Il Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York (DFS) ha raggiunto un accordo di 48,5 milioni di dollari con Paxos Trust Company a causa di carenze nel suo programma anti-riciclaggio di denaro (AML) e di mancanze nella due diligence legate alla sua partnership con Binance.
Paxos accetta una transazione di 48,5 milioni di dollari per carenze AML legate alla partnership con Binance
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Il Sovrintendente Adrienne A. Harris ha annunciato che Paxos pagherà una penalità di 26,5 milioni di dollari e investirà ulteriori 22 milioni di dollari per migliorare le sue misure di conformità. L’indagine del DFS ha rivelato che Paxos non disponeva di un’adeguata sorveglianza delle transazioni e di controlli di conformità, aumentando il rischio di riciclaggio di denaro, in particolare attraverso la sua relazione con Binance, dove sono state identificate transazioni illecite significative. Il DFS afferma che l’accordo sottolinea il suo impegno a regolare il settore delle valute virtuali e a garantire che le entità finanziarie mantengano solidi quadri di gestione del rischio per proteggere i consumatori e l’integrità del sistema finanziario.
