Ordine del tribunale: Restituzione di 9 miliardi di dollari in Bitcoin nel caso di hack di Bitfinex

Restituzione volontaria nell’hack di Bitfinex include 9 miliardi di dollari in Bitcoin

Con una valutazione che supera i 9 miliardi di dollari, questo recupero rappresenta una significativa rivendicazione da uno dei furti di criptovalute più audaci fino ad oggi. La violazione del 2016 è stata orchestrata da Ilya Lichtenstein, che ha infiltrato i sistemi di sicurezza di Bitfinex per rubare 119.754 bitcoin dai conti dei clienti. In risposta alla violazione, Bitfinex ha elaborato una strategia di recupero, che prevedeva la riduzione di tutti i saldi dei conti degli utenti del 36% e l’emissione di token BFX come compensazione.

Questi token BFX potevano essere riscattati in contanti o convertiti in azioni della società madre di Bitfinex, Ifinex, che ha anche rilasciato Recovery Right Tokens (RRT) per tenere conto della possibilità di futuri recuperi. La saga ha subito una svolta decisiva nel 2022 quando il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha decifrato dati criptati che implicavano Lichtenstein e sua moglie, Heather Morgan, nel furto. Entrambi hanno dichiarato colpevolezza al riciclaggio di denaro, con Lichtenstein che ha ammesso di essere l’autore dell’hack.

La loro collaborazione si è rivelata fondamentale nel recupero dell’80% dei bitcoin rubati, segnando il più grande sequestro di beni nella storia del DOJ. Il governo detiene ancora questa scorta di bitcoin. In una sentenza del gennaio 2025, il tribunale ha concluso che Bitfinex e i suoi utenti non soddisfano i criteri legali per essere considerati “vittime” ai sensi del Mandatory Victims Restitution Act. Nonostante ciò, il giudice ha invocato accordi di patteggiamento che consentono la restituzione volontaria alla piattaforma di scambio.

L’accordo di restituzione tiene conto di tutti i beni esplicitamente legati all’hack, mentre altri fondi riciclati, dettagliati in documenti governativi, subiranno un processo separato di confisca accessoria. Questa sentenza offre a terzi, inclusi i titolari di conti Bitfinex, l’opportunità di contestare i termini della restituzione. Hanno tempo fino al 28 gennaio 2025 per presentare reclami o obiezioni per far valere il loro diritto a una parte dei beni recuperati. Il DOJ ha anche avviato un meccanismo per raccogliere segnalazioni da parte di individui che si identificano come parti lese.

Bitfinex ha riaffermato il suo impegno a riscattare i rimanenti Recovery Right Tokens distribuiti agli utenti come parte delle misure di recupero del 2016. Questi token sono stati progettati per allocare i fondi recuperati a coloro che sono stati colpiti dall’hack. Il caso evidenzia le complesse sfide della restituzione nel settore delle criptovalute, poiché continuano a persistere dispute sullo status di vittima e la proprietà dei beni in questo frontiera digitale in evoluzione.

I procedimenti accessori, insieme a qualsiasi obiezione sollevata dai clienti, dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nella determinazione dell’allocazione dei rimanenti beni. Con l’avvicinarsi della scadenza del 28 gennaio, la risoluzione di questo caso di alto profilo è destinata a stabilire importanti precedenti legali e procedurali per la restituzione nel più ampio ecosistema delle criptovalute.