Operazione Racer: Le autorità di Hong Kong smantellano un'operazione di riciclaggio di criptovalute

Gli ufficiali della dogana di Hong Kong hanno arrestato tre individui coinvolti in un’operazione di riciclaggio di denaro da HK$1,8 miliardi ($228 milioni) che utilizzava una piattaforma di criptovalute e conti bancari di società di comodo, con indagini che rivelavano attività sospette come transazioni abnormemente frequenti di grandi dimensioni in conti senza chiari sfondi finanziari. I sospetti, che non si conoscevano tra loro, avrebbero orchestrato oltre 1.000 transazioni dubbie tramite 18 conti bancari e cinque società da loro create, con una parte significativa del denaro riciclato transato in Tether su una piattaforma di criptovalute. L’operazione, denominata “Racer”, ha portato al sequestro di vari articoli e all’arresto del trio con accuse di riciclaggio di denaro.