La Polizia Federale Brasiliana ha smantellato un’operazione che utilizzava criptovalute per riciclare denaro proveniente da fonti criminali, inviandolo all’estero. L’Operazione Niflheim ha coinvolto l’emissione di otto mandati di arresto e 19 ordini di perquisizione e sequestro contro questi gruppi che operavano a Caxias do Sul, San Paolo, Fortaleza e Brasilia. I criminali hanno riciclato oltre nove miliardi di dollari dal 2021.
Operazione Niflheim: Le Autorità Brasiliane Reprimono Anelli di Riciclaggio di Denaro in Crypto da 9,7 Miliardi di Dollari
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Le Autorità Brasiliane Smantellano Mega Organizzazioni Criminali di Riciclaggio di Denaro tramite Cripto
La Polizia Federale Brasiliana ha organizzato un’operazione per smantellare tre organizzazioni legate ad operazioni di riciclaggio di denaro utilizzando criptovalute. L’operazione, chiamata Niflheim, è stata condotta in collaborazione con il Servizio Federale delle Entrate, l’organismo di vigilanza fiscale del Brasile, e ha coinvolto l’emissione di otto mandati di arresto e 19 ordini di perquisizione e sequestro nelle città di Caxias do Sul, San Paolo, Fortaleza e Brasilia.
Il Tribunale Federale Brasiliano ha anche bloccato 1,58 miliardi di dollari in fondi depositati in conti bancari e scambi di criptovaluta. Sono stati sequestrati anche diversi veicoli e proprietà.
L’operazione si è concentrata sul reprimere tre organizzazioni che collettivamente riciclavano 9,7 miliardi di dollari utilizzando criptovalute dall’inizio delle indagini nel 2021. I media locali hanno riportato che i fondi riciclati erano il prodotto di diverse attività illecite, principalmente traffico di droga e contrabbando.
I gruppi utilizzavano società di comodo e altri elementi per coprire le loro operazioni e l’origine dei fondi ricevuti. Dopo essere stati riciclati, i fondi venivano inviati all’estero in paesi come gli Stati Uniti, gli Emirati Arabi Uniti (EAU), Hong Kong e Cina.
Spiegando l’intero insieme di crimini che queste organizzazioni avrebbero condotto, la Polizia Federale ha dichiarato:
I crimini indagati sono il riciclaggio di denaro o la occultazione di beni, crimini contro il sistema finanziario nazionale, falsità ideologica, associazione a delinquere, organizzazione criminale e crimini contro il sistema fiscale.
Sebbene le indagini indichino che questi gruppi operavano individualmente, avevano un alto grado di cooperazione nelle loro attività, tanto che la polizia considera che possa essere un’unica organizzazione, con i suoi leader che risiedono a Caxias do Sul e Orlando.
Cosa ne pensi dell’Operazione Niflheim e della stretta della polizia brasiliana su questi mega gruppi criminali di riciclaggio di denaro tramite cripto? Dicci la tua nella sezione commenti qui sotto.
