Operazione FBI Rivela Schema Bitcoin Dietro Rete di Merci Contraffatte

Alan Joseph, un uomo di Lancaster, Massachusetts, è stato condannato il 22 novembre per aver gestito un’attività non autorizzata che convertiva denaro contante in bitcoin per aiutare attività criminali, ha dichiarato martedì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Tra agosto 2020 e febbraio 2021, Joseph ha effettuato transazioni, inclusa una conversione da $25.000 contanti a bitcoin, per un agente sotto copertura che ha affermato di essere coinvolto nel traffico di merci contraffatte. Le autorità hanno rivelato che le azioni di Joseph promuovevano attività illegali consentendo ai criminali di oscurare il loro flusso di denaro attraverso la criptovaluta. Non è riuscito a registrare la sua attività di trasmissione di denaro come richiesto dalla legge federale, mettendo in luce l’uso improprio dei bitcoin per nascondere profitti illeciti. Le agenzie federali, tra cui l’FBI e l’IRS, hanno sottolineato questo caso come un avvertimento per coloro che sfruttano le criptovalute per facilitare crimini. Joseph rischia fino a 20 anni per riciclaggio di denaro e ulteriori cinque anni per gestione di un’attività non autorizzata, con la sentenza prevista per febbraio 2025.