Operazione Fantasos: il Brasile reprime i rimanenti di uno schema Ponzi cripto da 290 milioni di dollari

L’Operazione Fantasos mira ai resti di uno schema Ponzi cripto da 290 milioni di dollari in Brasile

Il Brasile ha nuovamente preso di mira un’organizzazione criminale legata alle criptovalute in un’operazione massiccia. L’Operazione Fantasos, eseguita il 30 aprile, ha affrontato le attività in corso di un gruppo di riciclaggio di denaro tramite cripto già colpito dall’estradizione di Douver Torres Braga, la mente dietro il Trade Coin Club, uno schema Ponzi cripto da 290 milioni di dollari.

L’Operazione Fantasos ha coinvolto la cooperazione di più di 50 agenti, che hanno eseguito 11 mandati di perquisizione e sequestro nelle città di Petrópolis e Angra dos Reis, entrambe a Rio de Janeiro.

Durante queste operazioni sono stati sequestrati oltre 280 milioni di dollari, mirati a sospetti presumibilmente associati a Braga. La polizia ha confiscato una barca, veicoli di lusso, orologi, gioielli, contanti, criptovalute, computer e telefoni cellulari su ordine del tribunale federale.

Secondo un comunicato stampa, Fantasos aveva un duplice scopo: in primo luogo, combattere i resti dell’operazione che utilizzava asset cripto per scopi di riciclaggio di denaro e recuperare prove per rafforzare il caso contro Braga, che attualmente è sotto processo negli Stati Uniti.

Fantasos ha avuto il supporto di diverse agenzie statunitensi, tra cui l’FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations) e l’IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation).

Braga ha recentemente dichiarato di non essere colpevole di frode telematica e cospirazione e rischia fino a 20 anni di carcere se condannato.

Leggi di più: L’FBI smaschera una truffa cripto da 290 milioni di dollari—Trade Coin Club esposto

L’Operazione Fantasos è l’ultima di una serie di operazioni di applicazione della legge per combattere schemi di criptovalute ad alto livello, che sono diventati comuni in Brasile.

In ottobre, le autorità hanno lanciato l’Operazione Alcacaria e l’Operazione Privilege, che hanno portato a 62 mandati di perquisizione, 13 mandati di arresto e allo smantellamento di diversi exchange di criptovalute non identificati che offrivano servizi di riciclaggio di denaro cripto.

Leggi di più: Le autorità brasiliane lanciano un’operazione mirata a entità che facilitano il riciclaggio di denaro cripto

Prima, a settembre, il Brasile ha represso un’organizzazione di riciclaggio di denaro cripto che aveva elaborato oltre 9,7 miliardi di dollari dal 2021.

Leggi di più: Operazione Niflheim: le autorità brasiliane reprimono reti di riciclaggio di denaro cripto da 9,7 miliardi di dollari