Operazione crittografia da 2,5 milioni di dollari stroncata: sospetto nigeriano rintracciato e trasferito in custodia negli Stati Uniti

I federali danno la caccia al sospetto in una truffa criptovalutaria da 2,5 milioni di dollari—Ora rischia 40 anni di prigione

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 9 aprile che un uomo nigeriano è stato accusato in Massachusetts di aver orchestrato una complessa truffa romantica che avrebbe frodato le vittime per oltre 2,5 milioni di dollari e indirizzato quei fondi in conti di criptovaluta che gestiva segretamente.

Charles Uchenna Nwadavid, 34 anni, è stato arrestato il 7 aprile presso l’aeroporto internazionale di Dallas-Fort Worth dopo essere arrivato con un volo dal Regno Unito. Secondo i procuratori, Nwadavid è accusato di aver operato truffe romantiche dal 2016 al 2019 che hanno colpito individui negli Stati Uniti. Lo schema prevedeva la creazione di false identità online per stabilire rapporti romantici ingannevoli con le vittime. Una di queste vittime, una donna del Massachusetts, è diventata inconsapevolmente un tramite per il trasferimento di denaro da cinque altre persone che sono state altrettanto bersagliate. Il DOJ ha notato:

Nwadavid avrebbe quindi ingannato la Vittima 1 facendole trasferire il proprio denaro e quello delle altre vittime a lui attraverso transazioni in criptovaluta, e avrebbe avuto accesso a conti a nome della Vittima 1 dall’estero, per trasferire i fondi delle vittime su conti da lui controllati su Localbitcoins, una piattaforma online di criptovaluta.

Un gran giurì federale a Boston lo aveva precedentemente incriminato nel gennaio 2024 per accuse di frode postale e riciclaggio di denaro. Rimane in custodia a seguito di un’udienza in un tribunale federale in Texas e dovrebbe essere trasferito a Boston per ulteriori procedimenti legali. Le autorità affermano che l’uso di beni digitali ha permesso a Nwadavid di nascondere la fonte dei fondi mantenendo l’accesso diretto dall’estero.

Se condannato, Nwadavid potrebbe affrontare gravi conseguenze legali. “L’accusa di frode postale prevede una pena fino a 20 anni di prigione, tre anni di libertà vigilata, una multa fino a 250.000 dollari o il doppio della perdita per la vittima, la restituzione e la confisca,” ha dettagliato il Dipartimento di Giustizia, aggiungendo:

Le accuse di riciclaggio di denaro prevedono una pena fino a 20 anni di prigione, tre anni di libertà vigilata e una multa fino a 500.000 dollari o il doppio del valore della proprietà coinvolta nelle transazioni di riciclaggio, la restituzione e la confisca.