Operazione Cripto da 700 Milioni di Euro Svelata con Raid Internazionali

La Spirale delle Crypto per EUR 700M si Rompe in Europa con le Retate che Trigono la Prossima Fase

Europol ha annunciato il 4 dicembre che le autorità in tutta Europa hanno completato la fase finale di una repressione pluriennale che ha preso di mira un vasto schema di frode e riciclaggio in criptovalute. L’agenzia ha dichiarato: “Le azioni finali in una vasta operazione internazionale hanno smantellato con successo una rete di frode su larga scala e riciclaggio di criptovalute che aveva riciclato oltre 700 milioni di euro.”

Secondo Europol:

La rete criminale gestiva numerose piattaforme di investimento false in criptovalute, attirando migliaia di vittime con pubblicità sofisticate che promettevano alti rendimenti.

“Le vittime sono poi state contattate ripetutamente da call center criminali, dove i chiamanti hanno utilizzato l’ingegneria sociale per costringere le vittime a effettuare ulteriori pagamenti mostrando loro rendimenti gonfiati su piattaforme di trading false”, ha dettagliato Europol.

Il caso è iniziato anni fa con un’inchiesta su una piattaforma fraudolenta, ma si è espanso costantemente man mano che gli investigatori scoprivano una più ampia architettura di portali di trading falsi, operazioni di call-center e canali di riciclaggio transnazionali. Le autorità hanno eseguito la prima fase coordinata il 27 ottobre, effettuando retate a Cipro, Germania e Spagna su richiesta dei funzionari francesi e belgi. Quella fase ha portato a nove arresti e al sequestro di beni che includevano saldi bancari, partecipazioni in criptovalute, contanti, dispositivi digitali e articoli di lusso.

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Una seconda fase il 25-26 novembre si è concentrata sui sistemi di marketing affiliato che convogliavano le vittime nella frode attraverso pubblicità online manipolate e promozioni guidate dai deepfake. Europol ha dettagliato:

L’indagine ha scoperto oltre 700 milioni di euro riciclati attraverso un labirinto di exchange di criptovalute, sfruttando l’anonimato digitale per nascondere i flussi illeciti.

“A seguito di queste due azioni coordinate e di molteplici arresti e sequestri, le autorità investigative continueranno a tracciare i beni dell’organizzazione criminale nei paesi in cui opera e risiede”, ha osservato l’agenzia.

Le autorità partecipanti comprendevano la Polizia Giudiziaria Federale del Limburgo del Belgio; la Direzione Cybercrime della Bulgaria all’interno della Direzione Generale della Lotta al Crimine Organizzato; la Polizia di Cipro; la Gendarmeria Nazionale della Francia; l’Ufficio Centrale Bavarese per il Perseguimento del Cybercrime, il Quartier Generale di Polizia di Chemnitz, il Quartier Generale di Polizia di Görlitz, il Dipartimento Investigativo Criminale di Würzburg e il Quartier Generale di Polizia di Düsseldorf della Germania; l’Unità Nazionale di Cybercrime e la Divisione Intelligenza di Israele; la Polizia di Malta; e la Policía Nacional e i Mossos d’Esquadra della Spagna.

FAQ ⏰

• Cosa ha smantellato Europol in questa operazione?
  Una rete di frode e riciclaggio di criptovalute su larga scala responsabile di oltre 700 milioni di euro in flussi illeciti.
• Come hanno preso di mira le vittime le piattaforme criminali?
  Hanno utilizzato siti falsi di investimento in criptovalute, tattiche aggressive di call center e annunci online manipolati per costringere le vittime a pagamenti ripetuti.
• Quali paesi hanno partecipato alle retate?
  Le autorità di Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, Germania, Israele, Malta e Spagna hanno coordinato azioni in più fasi.
• Cosa faranno gli investigatori ora?
  Continueranno a tracciare gli asset dell’organizzazione attraverso le giurisdizioni per recuperare fondi e supportare le azioni legali.