Operatore dello schema Ponzi cripto brasiliano condannato a 128 anni di carcere

Operatori dello Schema Ponzi Cripto Brasiliano Ricevono Condanne Combinati di Oltre 170 Anni di Carcere

Il sistema giudiziario brasiliano ha finalizzato un caso contro i capi di Braiscompany, uno dei più grandi schemi di criptovaluta mai registrati nel paese. Secondo i documenti del caso ottenuti dai media locali, tre individui sono stati dichiarati colpevoli di vari crimini e condannati a passare oltre 170 anni in carcere.

Gesana Rayane Silva, Joel Ferreira de Souza e Victor Augusto Veronez de Souza sono stati identificati come parte dell’operazione Braiscompany, ciascuno fornendo diversi servizi che aiutavano a oscurare la destinazione dei fondi degli investitori.

De Souza è stato identificato come il principale operatore dello schema, gestendo diverse società di copertura e gestendo portafogli cripto per terzi con un alto rendimento. De Souza è stato riconosciuto colpevole di 11 capi d’accusa di riciclaggio di denaro, ricevendo una condanna di 128 anni, 5 mesi e 28 giorni di carcere.

Rayane Silva è stata riconosciuta come uno degli agenti di borsa della società, fornendo anche trasporto di contante e intermediazione di transazioni finanziarie. Silva è stata condannata a 27 anni, 10 mesi e 10 giorni di carcere.

Infine, Veronez de Souza, identificato come il figlio di Joel, faceva parte di una società che facilitava le transazioni finanziarie illecite per Braiscompany. Per questi crimini, è stato condannato a 15 anni di carcere.

Due individui sono stati assolti da qualsiasi illecito, dato che non c’erano prove che li collegassero ai crimini di riciclaggio di denaro. La sentenza conclude le azioni legali contro Braiscompany, uno schema di investimento in criptovaluta che ha mosso oltre 400 milioni di dollari dai suoi investitori in Brasile.

Lo scorso anno, il cervello e proprietario di Braiscompany, Antonio Inacio Da Silva Neto, e il suo partner, Fabricia Farias Campos, sono stati arrestati in Argentina ed estradati in Brasile. La coppia è fuggita dal paese dato che anche loro sono stati condannati a passare oltre 150 anni in carcere, 88 anni e 7 mesi per Da Silva Neto e 61 anni e 11 mesi per Farias Campos.

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