Oltre $4 miliardi spostati da truffe criptovalute in Paraguay

Il Paraguay Registra 4 Miliardi di Dollari in Truffe di Criptovaluta

Le truffe di criptovaluta e gli schemi Ponzi stanno crescendo nei mercati emergenti, dove le persone sono allettate a investire dalle promesse di alti rendimenti in breve tempo. Le autorità hanno recentemente rivelato che questo tipo di schema ha prosperato in Paraguay, dove oltre 4 miliardi di dollari sono stati spostati da queste piattaforme tra il 2023 e il 2024.

Diosnel Alarcon, capo del dipartimento informatico della Polizia Nazionale in Paraguay, ha dichiarato che le piattaforme di scambio e i social network erano elementi chiave per queste operazioni.

Durante un’intervista recente, Alarcon ha sottolineato che le persone sono state condotte su queste piattaforme fraudolente a causa degli alti rendimenti offerti. Tuttavia, a causa della mancanza di conoscenze in ambito crypto, gli utenti hanno ricevuto denaro falso in conti fraudolenti gestiti da intermediari, che erano fondamentali per il funzionamento di queste truffe.

Ha dichiarato:

Creano piattaforme false come esca, nonché piccoli profitti aggiunti ai conti bancari delle vittime, che aspetteranno fino a quattro mesi per rendersi conto di essere stati truffati.

Alarcon ha spiegato che questo numero includeva piattaforme che non necessariamente originano in Paraguay, ma che hanno utilizzato il Paraguay come paese di transito, sfruttando conti e piattaforme paraguaiane per canalizzare fondi ottenuti illegalmente.

Sebbene non abbia rivelato i processi seguiti per ottenere questo numero, Alarcon ha notato che aziende specializzate hanno partecipato all’analisi che ha portato a questa conclusione.

Alarcon ha anche detto che, sebbene le transazioni in criptovaluta siano tracciabili al 100%, recuperare questi fondi e scoprire i nomi dietro questi movimenti non è sempre possibile a causa dei processi burocratici che coinvolgono governi internazionali e aziende straniere.

Tuttavia, ha sostenuto che con rapide segnalazioni di queste attività fraudolente, le autorità hanno una maggiore possibilità di fermare queste operazioni e recuperare i fondi prima che lascino il paese tramite scambi di criptovalute o movimenti di valuta fiat.

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