OKX si dichiara colpevole e paga $500M dopo aver violato le leggi anti-riciclaggio di denaro

OKX Accetta Un Accordo di $500M Dopo Aver Ammesso Colpevolezza in un Caso di Anti-Riciclaggio

La piattaforma di criptovaluta con sede alle Seychelles, OKX, si è dichiarata colpevole di un’accusa di gestione di un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata ed è stata multata con una sanzione di 504 milioni di dollari lunedì, secondo un comunicato stampa pubblicato dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti.

La causa sostiene che tra il 2017 e il 2024, OKX abbia finto di avere una politica ferma che proibisse alle persone negli Stati Uniti di usare la sua piattaforma, ma segretamente permetteva ai cittadini americani di effettuare scambi per un valore di oltre 5 miliardi di dollari sulla piattaforma. A peggiorare la situazione, l’exchange stesso avrebbe aiutato i suoi clienti statunitensi a eludere i pochi controlli superficiali che aveva implementato.

Non è chiaro cosa abbia allertato le forze dell’ordine, ma alla fine OKX è stato colto in flagrante e le prove presentate sembrano essere state così schiaccianti che l’exchange ha deciso di dichiararsi semplicemente colpevole e pagare la gigantesca multa di 504 milioni di dollari.

“Per anni, OKX ha violato flagrantemente la legge statunitense, cercando attivamente clienti negli Stati Uniti… e arrivando persino a consigliare ai singoli di fornire false informazioni per aggirare le procedure necessarie,” ha detto l’Avvocato Procuratore degli Stati Uniti ad interim Matthew Podolsky. “Di conseguenza, OKX è stato utilizzato per facilitare transazioni sospette e proventi criminali per oltre cinque miliardi di dollari.”

La causa dipinge un quadro di un’entità audace che ha mostrato un flagrante disprezzo per le leggi statunitensi. Si sostiene che OKX abbia attivamente cercato clienti statunitensi e prodotto video istruttivi passo passo per guidarli su come aprire illegalmente account OKX.

In un caso, un dipendente OKX è citato nel comunicato mentre guida un potenziale cliente statunitense attraverso il processo di registrazione e dice al cliente di mentire sul suo paese di residenza e di fornire un numero di ID falso.

“So che sei negli USA, ma potresti semplicemente mettere un paese a caso e dovrebbe funzionare,” scrive l’impiegato al cliente. “Potresti semplicemente mettere Emirati Arabi Uniti e numeri casuali per il numero di ID.”

L’anno scorso, Binance, il più grande exchange di criptovaluta al mondo, si è dichiarato colpevole di accuse simili e ha ricevuto la multa più grande mai imposta nel settore, 4,3 miliardi di dollari. Il fondatore di Binance Changpeng “CZ” Zhao è stato costretto a dimettersi dalla sua posizione di CEO e ha scontato quattro mesi di carcere.