Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inserito nella lista nera 49 indirizzi bitcoin (BTC) e monero (XMR) collegati a Behrouz Parsarad, una figura con base in Iran accusata di supervisionare il defunto mercato darknet Nemesis (DNM), come parte di iniziative persistenti per interrompere i canali fiscali che sostengono il commercio illecito di narcotici e la malfeasance digitale.
OFAC Inserisce nella Lista Nera Amministratore Nemesis Iraniano, 49 Indirizzi Crypto nelle Sanzioni Post-Smaltimento
Questo articolo è stato pubblicato più di un anno fa. Alcune informazioni potrebbero non essere più attuali.
SCRITTO DA
CONDIVIDI
Dopo la chiusura, il Tesoro prende di mira il fondatore di Nemesis e 49 portafogli di criptovalute
Attivo dal 2021 fino alla sua improvvisa chiusura nel marzo 2024, il governo statunitense ha dichiarato che Nemesis ha funzionato come un mercato nero digitale, offrendo un bazar illecito per fentanil, credenziali falsificate, strumenti di intrusione informatica e soluzioni ransomware. Operando all’interno di canali criptati accessibili solo attraverso tecnologie di anonimato come Tor, la piattaforma vantava una base di utenti superiore a 150.000 individui e 1.100 venditori, con partecipanti tedeschi implicati in un quinto degli scambi.
Sebbene le vendite di armi fossero vietate, gli analisti del Tesoro hanno osservato martedì che l’agenzia stima che siano fluiti attraverso il sito 30 milioni di dollari nel commercio di narcotici prima della chiusura. Le autorità tedesche hanno guidato la disattivazione della piattaforma attraverso uno sforzo globale coordinato, con i colleghi statunitensi e lituani che hanno contribuito alla confisca dell’infrastruttura dei server in entrambe le nazioni e di valute digitali per un valore di €94,000 ($102,000).
Il Federal Bureau of Investigation (FBI) e la Drug Enforcement Administration (DEA), attraverso l’alleanza Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement (JCODE), hanno contribuito all’indagine lanciata nell’ottobre 2022 per combattere la distribuzione di oppioidi e le operazioni darknet. Identificato come architetto esclusivo di Nemesis, si presume che Parsarad abbia orchestrato le operazioni tecniche e i flussi monetari, accumulando profitti a sette cifre da prelievi transazionali.
L’analisi della blockchain rivela che molti portafogli sanzionati hanno elaborato trasferimenti di BTC delle dimensioni di polvere insieme a incrementi modesti (2–3 BTC). Alcune transazioni hanno interagito con gli exchange di criptovalute FTX (ora defunta), Paribu e Coingate, almeno secondo le segnalazioni di Arkham Intelligence, mentre altre hanno collegamenti con una vasta manciata di indirizzi non identificati. I portafogli non sono stati attivi da due a tre anni.
A seguito del collasso della piattaforma, esperti d’intelligence suggeriscono che abbia esplorato la possibilità di rilanciare l’impresa. L’Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) del Tesoro lo ha penalizzato sotto l’Ordine Esecutivo 14059—un quadro che prende di mira le reti di narcotici—e ha pubblicato 49 identificativi di portafogli di criptovalute per fermare l’attività monetaria. Queste misure mirano a immobilizzare le attività di Parsarad collegate agli Stati Uniti e proibire alle entità americane di interagire finanziariamente con lui.
La mossa, ha dichiarato l’applicazione della legge, si basa su precedenti sanzioni contro i hub darknet Hydra (2022) e Genesis (2023). I rappresentanti del Tesoro hanno sottolineato la continua attenzione su tali piattaforme, rilevandone la funzione nel processare i profitti degli oppioidi sintetici che alimentano l’epidemia di overdose in America. Gli investigatori stanno ora sfruttando le informazioni estratte dai server per tracciare i partecipanti in tutto il mondo.
Sebbene non siano stati divulgati arresti, le pene mirano a impedire tentativi di resurrezione e a dimostrare la determinazione transnazionale a contrastare la criminalità facilitata digitalmente.
