In seguito all’azione legale del Dipartimento di Giustizia (DOJ) contro Kucoin e i suoi fondatori, analisti di Nansen specializzati in dati onchain in tempo reale hanno rivelato che Kucoin ha registrato un ritiro di $99 milioni in asset basati su Ethereum e $109 milioni in deflussi da varie catene compatibili con EVM.
Nansen riferisce un esodo di 200 milioni di dollari da Kucoin dopo l'azione del DOJ
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Ethereum e le catene EVM vedono un deflusso di $200 milioni da Kucoin
Di martedì, Damian Williams, il Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, ha annunciato l’incriminazione di Kucoin e dei suoi fondatori. Le autorità statunitensi sostengono che Kucoin abbia violato il Bank Secrecy Act e non abbia implementato le necessarie misure contro il riciclaggio di denaro. Alle 14:10, ora della costa orientale (ET) del 26 marzo 2024, Nansen, l’azienda di intelligence onchain ha rivelato che Kucoin aveva visto oltre $200 milioni di deflussi da specifiche blockchain.
“Da quando è stata diffusa la notizia che [Kucoin] e due dei suoi fondatori sono stati incriminati per violazione delle leggi contro il riciclaggio di denaro da parte dei procuratori federali statunitensi, c’è stato un aumento dei prelievi. -$99m su Ethereum e -$109m attraverso le catene EVM,” Nansen ha postato su X.
Non è insolito che l’attività di prelievo aumenti a seguito di tali incidenti, e Binance ha sperimentato un aumento simile di prelievi dopo che il DOJ ha mosso accuse contro il più grande scambio del mondo per volume. Le transazioni di prelievo da Kucoin martedì hanno mostrato una gamma diversificata di token, inclusi importi considerevoli di ARB, TRX, USDT e XAI.
Secondo l’analisi del portafoglio di scambio di Nansen, al 26 marzo alle 16:10 ET, i possedimenti cripto di Kucoin sono valutati a circa $5,92 miliardi. Circa il 52,49% del portafoglio di Kucoin comprende USDT, BTC, ETH, KCS e SOL. Il saldo è costituito da un assortimento di altri asset cripto. Di questo 52,49%, il 3,97% proviene dal token di scambio proprietario di Kucoin, KCS.
In seguito all’azione legale del DOJ, il valore del token di kucoin, KCS, è diminuito del 14%. Kucoin ha affrontato le accuse alle 11:40 ET di martedì e ha notato che lo scambio stava “funzionando bene” e che gli asset degli utenti “sono assolutamente sicuri.” L’account social dell’exchange ha persino postato un normale post promozionale su X dopo l’aggiornamento di martedì mattina.
Cosa ne pensi dei deflussi che Kucoin ha visto a seguito dell’incriminazione? Condividi i tuoi pensieri e opinioni su questo argomento nella sezione commenti qui sotto.
