MTI Co-Mastermind Clynton Marks Arrestato per Domande Rimaste Senza Risposta

Risposte Insoddisfacenti di Marks

Clynton Marks, uno dei presunti ideatori dello schema Ponzi bitcoin sudafricano Mirror Trading International (MTI), è stato arrestato. L’arresto di Marks è stato causato dal suo fallimento nel fornire risposte adeguate alle domande dei liquidatori sui bitcoin ritirati dal suo conto MTI.

Secondo un rapporto di Mybroadband, mentre i liquidatori sono stati in grado di rendere conto di una parte dei fondi, non sono riusciti a determinare come sia stato utilizzato il resto. Ciò ha spinto i liquidatori a chiedere aiuto al tribunale per stabilire cosa sia successo ai fondi. Ai sensi della Sezione 417 dell’Insolvency Act del Sud Africa, il Master of the High Court o il tribunale stesso possono condurre un’inchiesta sul commercio o sulle transazioni di una società che è in fase di liquidazione e non è in grado di pagare i propri debiti.

Le persone convocate, che possono essere direttori o persone ritenute in possesso di proprietà aziendali, possono essere esaminate sotto giuramento o dichiarazione. Il presunto arresto di Marks il 7 marzo suggerisce che le sue risposte siano state giudicate insoddisfacenti dai liquidatori. Tuttavia, il co-ideatore di MTI insiste nel fornire tutte le informazioni che può.

“Sto facendo del mio meglio per rispondere a tutte le domande. Purtroppo, la mia memoria non mi aiuta a ricordare tutte queste diverse transazioni, e sembra che non mi sia permesso comunicare con le persone che gestivano i miei conti per me,” ha affermato Marks.

Come dichiarato nel rapporto, Marks ha delegato il compito di investire e gestire i prelievi a due associati, Don Nkomo e Andrew Caw.

Sebbene il defunto Johann Steynberg fosse ampiamente ritenuto l’unico ideatore di MTI, Marks e la sua allora moglie, Cheri, erano visti come i suoi co-cospiratori. Come riportato da Bitcoin.com News nel 2021, Marks, identificato come co-proprietario di MTI, in precedenza si oppose ai tentativi di liquidare lo schema Ponzi. Tuttavia, l’ordine di liquidazione è stato infine concesso e nel 2022, Marks, Steynberg e altri sono stati ordinati di restituire 291 milioni di dollari.

Tuttavia, nonostante le proteste di Marks, il magistrato sudafricano Petro Engelbrecht ha comunque autorizzato il suo arresto. Una fonte anonima nel rapporto suggerisce che l’ordine di arresto sia stato emesso per punire Marks per aver messo alla prova la pazienza del magistrato.