La Divisione di Investigazione Speciale sul Crimine Cibernetico dell’Agenzia Nazionale di Polizia Giapponese ha annunciato l’arresto di un sospettato accusato di riciclaggio di denaro, frode informatica e reati di phishing con carte di credito. Le autorità giapponesi hanno reso noto di aver identificato il sospetto analizzando le sue operazioni su Monero, una blockchain altamente privata e confidenziale.
Polizia Giapponese Acciuffa Presunto Capo del Riciclaggio di Denaro Usando Analisi di Monero
Le autorità giapponesi hanno sorpreso la comunità cripto con dichiarazioni sorprendenti su un caso che coinvolge criminali che usano Monero. Lunedì, la Divisione di Investigazione Speciale sul Crimine Cibernetico dell’Agenzia Nazionale di Polizia e il Quartier Generale delle Indagini Congiunte di diverse prefetture hanno arrestato il capo di un’organizzazione presumibilmente coinvolta in reati di riciclaggio di denaro e frode informatica.
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Yuta Kobayashi è sospettato di essere il capo di un’organizzazione di oltre 18 persone dedite a rubare informazioni sulle carte di credito tramite tattiche di phishing. Ha utilizzato questi dati per riciclare denaro acquistando prodotti fittizi elencati su Mercari, un mercato online.
Le autorità affermano che Kobayashi ha completato oltre 42 acquisti di questi prodotti su Mercari utilizzando informazioni sulle carte di credito memorizzate, truffando l’operatore di una parte dei proventi. Il gruppo è sospettato di essere coinvolto in 900 transazioni tra giugno 2021 e gennaio 2022.
Il gruppo ha aumentato il proprio numero pubblicando opportunità di lavoro part-time illegali sui social media e poi comunicava tramite app di messaggistica criptate per coordinare le sue azioni. Tuttavia, ciò che sorprende di questo caso è che le autorità affermano che è la prima volta che un sospetto è stato identificato in Giappone attraverso un’analisi di Monero.
Mentre la divisione di investigazione cibernetica giapponese non ha fornito molti dettagli sul processo di identificazione, i media locali hanno riportato che le informazioni da queste app di comunicazione e un’ “analisi del flusso di valuta virtuale” hanno portato all’identificazione di Kobayashi come uno degli individui coinvolti in questi crimini. I danni per questi crimini hanno raggiunto i 100 milioni di yen (quasi $660,000).
Mentre ci sono stati casi simili che coinvolgono Monero in passato, questi sono stati contestati. In altri casi, la rilevazione del crimine è stata ottenuta a causa di fattori esogeni, non attraverso l’analisi della tracciabilità di Monero.
Il parere degli autori: Le accuse delle autorità giapponesi dovrebbero essere messe in dubbio finché non apparirà un documento pubblico a sostegno di queste affermazioni sulla tracciabilità di Monero. Le agenzie di applicazione della legge beneficiano di questi casi e potrebbero usare tali affermazioni come tattiche di allarmismo per ridurre l’uso criminale potenziale dei token. Monero manterrà il suo status di token ad alta privacy finché ciò non accadrà.
