Un giudice ha ordinato che milioni sequestrati in uno schema di frode cripto in Kansas siano restituiti agli investitori truffati, segnando un sollievo parziale per le vittime del collasso della banca.
Milioni Recuperati: Il DOJ Ordina la Restituzione dei Fondi Sequestrati nello Schema Cripto della Banca Fallita
Questo articolo è stato pubblicato più di un anno fa. Alcune informazioni potrebbero non essere più attuali.
SCRITTO DA
CONDIVIDI
Milioni Persi, Milioni Restituiti: Il DOJ Ordina Restituzione per gli Investitori Truffati
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato lunedì che un giudice federale di Wichita, Kansas, ha ordinato che milioni di dollari, sequestrati dal governo, siano restituiti agli investitori colpiti dal collasso di Heartland Tri-State Bank (HTSB). Il DOJ ha spiegato:
Dopo che uno schema cripto da 47,1 milioni di dollari ha causato il fallimento di una banca del Kansas, un giudice federale ha ordinato durante un’audizione di restituzione che milioni di dollari sequestrati dal governo siano divisi tra gli investitori che hanno subito perdite finanziarie.
La decisione è stata presa in seguito alla condanna di agosto 2024 di Shan Hanes, ex CEO di HTSB, che ha ricevuto una pena detentiva di 293 mesi. Hanes, 53 anni, aveva ammesso di aver sottratto fondi bancari, trasferendoli a un portafoglio di criptovaluta controllato da terzi.
Ha dichiarato: “Mentre era direttore esecutivo (CEO) di Heartland Tri-State Bank (HTSB), Hanes ha avviato bonifici bancari in uscita verso un portafoglio di criptovalute appartenente a terzi. Questo ha causato il crollo di Heartland e ha portato gli investitori della banca a perdere circa 9 milioni di dollari.” Le azioni di Hanes hanno inflitto gravi danni finanziari alla banca, portando direttamente al suo fallimento e causando perdite significative per i suoi investitori.
Il DOJ ha dettagliato:
Il Federal Bureau of Investigation (FBI) è riuscito a recuperare 8 milioni di dollari in fondi associati alla frode.
Il Procuratore degli Stati Uniti Kate E. Brubacher ha elogiato l’indagine approfondita dell’FBI, dichiarando: “Attraverso la condanna e la pena detentiva di Hanes, il Dipartimento di Giustizia ha ottenuto giustizia per le vittime, e ora con quest’ordine del tribunale, quelle vittime riceveranno un certo sollievo finanziario.” La condanna di Hanes segna l’esito di un caso complesso che ha coinvolto il suo peculato di 47,1 milioni di dollari attraverso uno schema di cripto “pig butchering”, che attira le vittime in investimenti cripto fittizi. Il suo abuso di autorità come CEO ha provocato perdite agli investitori di circa 9 milioni di dollari e ha innescato un pagamento di 47,1 milioni di dollari dalla Federal Deposit Insurance Corporation.
