MEXC riporta un aumento del 200% nei tentativi di frode coordinata nel Q1 2025

Attività Fraudolenta Concentrata in Asia

La piattaforma di scambio di criptovalute MEXC ha segnalato un netto aumento del 200% nell’attività di trading fraudolento coordinato durante il primo trimestre del 2025. MEXC attribuisce l’incremento dei tentativi di frode alla sua strategia di quotazione proattiva, che include token di mercati emergenti, oltre alla sua struttura tariffaria bassa.

Secondo i dati di MEXC, gran parte dell’attività è concentrata in Asia, con l’India che rappresenta quasi 27.000, o un terzo (33%), degli account segnalati. La Comunità degli Stati Indipendenti (CIS) ha avuto il numero successivo più alto con 6.404 account segnalati, seguita dall’Indonesia con 5.603. L’Indonesia ha visto di gran lunga il maggiore aumento con un incremento del 1.303% in attività sospette rispetto al Q4 2024, mentre la regione CIS ha registrato un aumento del 245%.

Riflettendo su come i criminali siano diventati più sofisticati dal 2021, quando sembravano concentrarsi sulle piattaforme di finanza decentralizzata, Tracy Jin, COO di MEXC, ha detto:

Mentre il 2021 è stato caratterizzato da exploit DeFi, il 2025 è sempre più caratterizzato da manipolazioni di mercato indotte socialmente. Abbiamo osservato un numero crescente di cosiddetti gruppi di trading ‘educativi’ che sembrano essere sforzi coordinati per fuorviare gli utenti. Questa tendenza mette in evidenza l’importanza dell’educazione degli utenti e della protezione proattiva, soprattutto per i giovani investitori che potrebbero essere più suscettibili a narrazioni persuasive ma dannose.

Come notato in un post sul blog, l’aumento delle frodi in queste regioni espone un problema strutturale più ampio: la crescita degli utenti in questi mercati supera l’educazione finanziaria e la competenza sulle piattaforme. Il post cita un rapporto pubblicato dal National Centre for Financial Education a febbraio 2025, che ha rilevato che solo il 27% degli adulti indiani soddisfa gli standard di alfabetizzazione finanziaria di base. Questo è ancora più pronunciato tra i millennials. Tale disparità, sostiene MEXC, non solo espone gli individui a un rischio maggiore di frode ma mina anche la creazione di ricchezza sostenibile e la fiducia a lungo termine nell’ecosistema.

Il post sul blog sottolinea anche il ruolo giocato dagli influencer nel convincere i nuovi utenti a prendere certe decisioni di investimento. Il post osserva che alcuni individui malintenzionati attirano un gran numero di utenti tramite canali social che promuovono “gruppi di pump” o “lanci segreti di token”. Nei mercati con una grande base di utenti al dettaglio e bassa alfabetizzazione finanziaria, questi fattori aumentano la vulnerabilità degli utenti al reclutamento di sindacati e alla manipolazione.

Per contrastare i truffatori e i loro schemi, MEXC ha dichiarato di aver aumentato il monitoraggio dei token a piccola capitalizzazione e rafforzato gli strumenti di monitoraggio del rischio che segnalano comportamenti anomali. La piattaforma di scambio di criptovalute sta anche restringendo gli account che mostrano attività sospette secondo le linee guida globali contro il riciclaggio di denaro e i protocolli interni allineati alle raccomandazioni della Financial Action Task Force.