Maximilien De Hoop Cartier, discendente della famiglia famosa per i loro prodotti di lusso francesi Cartier, è stato incriminato per la sua partecipazione in una rete che presumibilmente ha utilizzato diverse società di comodo per riciclare i proventi del traffico di droga usando USDT. Cartier e cinque individui colombiani avrebbero cospirato per riciclare direttamente 14,5 milioni di dollari e hanno utilizzato queste società di comodo per riciclare centinaia di milioni per conto di terzi non nominati.
Membro della Famiglia Cartier Incriminato per Aver Usato USDT per Riciclare Centinaia di Milioni in Denaro da Traffico di Droga
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Presunto membro della famiglia Cartier avrebbe sfruttato USDT per riciclare i proventi del traffico di droga
L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti nel Distretto Sud di New York ha recentemente pubblicato un’incriminazione che coinvolge un presunto discendente della famiglia Cartier, il produttore francese di beni di lusso, come parte cruciale in un’operazione di traffico di droga che ha utilizzato la criptovaluta per riciclare i suoi proventi.
Secondo l’incriminazione, Maximilien De Hoop Cartier e cinque cittadini colombiani anch’essi accusati di reati simili, hanno riciclato questi fondi del traffico di droga usando USDT, la più grande stablecoin ancorata al dollaro USA, attraverso una serie di società di comodo che hanno agito come facilitatori di uno scambio di criptovalute OTC senza licenza. Cartier ha utilizzato gli account di Bullpix Solutions LLC, Vintech Capital LLC, VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC e Sun Technologies LLC. in istituzioni finanziarie per agire come imprese di trasmissione di denaro non autorizzate dichiarando invece che queste operavano nei settori del software e della tecnologia.
Attraverso questo schema, Cartier e i cinque cittadini colombiani incriminati sono riusciti a riciclare 14,5 milioni di dollari in USDT derivati direttamente dai proventi delle attività illegali menzionate tra maggio 2023 e novembre 2023. L’attività di Cartier era ancora più ampia, avendo presumibilmente eseguito “operazioni illegali per centinaia di milioni di dollari e riciclato centinaia di milioni di proventi criminali” dal 2020.
Damian Williams, il Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York, ha dichiarato che indipendentemente dagli strumenti utilizzati, il suo ufficio continuerà a proteggere il sistema finanziario statunitense dall’esploito. Egli ha dichiarato:
Le accuse odierne dimostrano l’impegno di questo Ufficio a perseguire i trafficanti di droga internazionali e a penetrare complesse reti di riciclaggio di denaro che cercano di sfruttare il sistema finanziario statunitense.
Di recente, Tether ha fatto partnership con Chainalysis, una piattaforma di dati blockchain, per sviluppare una piattaforma di tracciamento per monitorare le attività di mercato secondario di USDT. L’implementazione di questo strumento consentirà agli ufficiali di conformità di identificare i portafogli che possono presentare rischi o possono essere associati ad attività illecite.
Cosa ne pensi dell’uso di USDT di Tether da parte di Cartier a scopo di riciclaggio di denaro? Diccelo nella sezione commenti qui sotto.
