Il Servizio Federale delle Entrate, il watchdog fiscale brasiliano, ha recentemente rivelato di utilizzare uno strumento interno che sfrutta l’IA per rilevare il riciclaggio di denaro e le transazioni di evasione fiscale che coinvolgono criptovalute. Lo strumento si è già rivelato utile nell’identificare oltre 180 milioni di dollari in fondi coinvolti nell’uso illecito delle criptovalute.
L'osservatorio fiscale brasiliano utilizza uno strumento di intelligenza artificiale per identificare operazioni legate a oltre 180 milioni di dollari in frodi fiscali legate alle criptovalute.
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Il Watchdog Fiscale Brasiliano Sfrutta l’IA per Rilevare Crimini con le Criptovalute
Le agenzie governative stanno sempre più integrando strumenti che implementano l’intelligenza artificiale (IA) per facilitare le loro mansioni. Il Servizio Federale delle Entrate, che è il watchdog fiscale brasiliano, ha recentemente segnalato l’implementazione di uno di questi strumenti focalizzato a rilevare transazioni illecite che coinvolgono criptovalute.
In una nota rilasciata la scorsa settimana, l’istituzione ha riferito che lo strumento era stato creato internamente e includeva algoritmi di intelligenza artificiale e complessa analisi delle reti per facilitare il compito di analizzare i dati fiscali. Questo ha permesso di rilevare transazioni illecite e migliorare la produttività delle attività di indagine.
La nota presenta due casi in cui questo strumento ha aiutato a rilevare l’uso illegale di criptovaluta in transazioni per oltre 180 milioni di dollari.
Nel primo caso descritto, gli strumenti hanno aiutato le autorità a individuare un potenziale schema che coinvolgeva oltre 125 milioni di dollari mossi da società di comodo per acquistare criptovalute. Lo strumento ha collegato operazioni sospette di importazione e rimessa a irregolarità fiscali e possibilmente ad altri crimini.
Nel secondo caso, l’organizzazione descrive come lo strumento abbia aiutato a rilevare un caso di riciclaggio di denaro che coinvolgeva droghe e armi e l’evasione fiscale con criptovaluta.
Questo strumento ha anche aiutato le autorità a identificare aziende create principalmente per scopi di evasione fiscale e i beneficiari di queste operazioni analizzando il flusso di diverse criptovalute.
Il Servizio Federale delle Entrate non è l’unica istituzione statale a studiare l’uso dell’IA per migliorare la produttività. Come ha spiegato il Presidente Roberto Campos Neto in una recente presentazione, anche la Banca Centrale del Brasile sta studiando l’inclusione di elementi di IA nel suo pilot per la CBDC. Per questo, la banca ha creato una divisione IA, il Centro di Eccellenza per la Scienza dei Dati e l’Intelligenza Artificiale (Cde IA).
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