Tren de Aragua (Il Treno di Aragua), una banda criminale di origine venezuelana, è stata sanzionata dall’OFAC come organizzazione transnazionale che si dedica a rapimenti, traffico di esseri umani, estorsione e altri comportamenti illegali. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha anche dichiarato che l’organizzazione ha utilizzato le criptovalute per riciclare in qualche misura i proventi delle loro attività.
L'organizzazione criminale venezuelana Tren De Aragua riceve sanzioni dall'OFAC per accuse di riciclaggio di denaro in criptovalute
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OFAC Aggiunge Tren De Aragua come Entità Designata per Vari Crimini, Incluso il Riciclaggio di Denaro con Cripto
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) sta rafforzando la sua presa sulle organizzazioni criminali che sfruttano le criptovalute per i loro crimini. L’organizzazione multinazionale Tren de Aragua (Il Treno di Aragua), di origine venezuelana, è stata recentemente aggiunta alla lista dei Nationali Specialmente Designati (SDN) per le sue azioni criminali in tutto il continente sudamericano.
Secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, l’organizzazione è stata coinvolta in diverse attività criminali, concentrando le sue azioni sui migranti disperati che abbandonano il Venezuela nella speranza di trovare un rifugio sicuro in altre nazioni del continente. Il dipartimento elenca miniere illegali, rapimenti, traffico di esseri umani, estorsione e il traffico di droghe illecite come cocaina e MDMA come parte dei crimini attribuiti all’azione di Tren de Aragua in tutto il continente.
Nel suo comunicato stampa, l’OFAC afferma che Tren de Aragua “si è infiltrato nelle economie criminali locali in Sud America, ha stabilito operazioni finanziarie transnazionali e ha riciclato fondi tramite criptovalute”, senza specificare i metodi o i canali utilizzati a tale scopo.
I collegamenti tra Tren de Aragua e le criptovalute non sono una novità. A settembre, quando il governo venezuelano ha effettuato una vasta retata nel centro penitenziario di Tocoron, una roccaforte dell’organizzazione, è stata trovata nella struttura una fattoria di mining di bitcoin con un numero non specificato di minatori.
Il Sottosegretario per il Terrorismo e l’Intelligence Finanziaria Brian Nelson ha sottolineato che useranno “tutti gli strumenti e le autorità contro organizzazioni come Tren de Aragua che sfruttano le popolazioni vulnerabili per generare entrate, impegnarsi in una gamma di attività criminali oltre confine e abusare del sistema finanziario degli Stati Uniti.”
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