Secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Alexander Vinnik, ex operatore dello scambio BTC-e, ha ammesso di aver cospirato per riciclare denaro. Questa ammissione di colpa arriva oltre sei anni dopo il suo arresto in Grecia il 25 luglio 2017.
L'operatore di BTC-e Alexander Vinnik si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro
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Il Vinnik di BTC-e si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro
Il Dipartimento di Giustizia ha rivelato che Alexander Vinnik ha accettato la responsabilità per le accuse di riciclaggio di denaro. L’agenzia ha dettagliato che BTC-e utilizzava più società di copertura per le operazioni, alcune delle quali Vinnik avrebbe presumibilmente stabilito lui stesso. Il DOJ ha espresso gratitudine al suo Ufficio per gli Affari Internazionali e alla Grecia per aver facilitato l’estradizione di Vinnik negli Stati Uniti.
“L’esito di oggi dimostra come il Dipartimento di Giustizia, lavorando con partner internazionali, si estenda in tutto il mondo per combattere [il crimine cripto],” ha commentato il Vice Procuratore Generale Lisa Monaco. “Questa confessione di colpevolezza riflette l’impegno continuo del Dipartimento di utilizzare tutti gli strumenti per combattere il riciclaggio di denaro, vigilare sui mercati cripto, e recuperare il risarcimento per le vittime.”
Vinnik è stato detenuto nel 2017 a Ouranoupoli, Grecia, in seguito a una richiesta degli Stati Uniti. Il DOJ sostiene che BTC-e abbia processato transazioni per un valore di 9 miliardi di dollari, risultando in danni penali superiori a 100 milioni di dollari. È stato formalmente accusato di cospirazione per riciclare denaro e di gestire un’attività di servizi monetari senza licenza legata a BTC-e. Venerdì, il DOJ ha annunciato che un giudice del tribunale distrettuale federale stabilirà la sentenza di Vinnik, tenendo conto delle Linee Guida per la Sentenza degli Stati Uniti e di vari fattori statutari.
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