Londinese nega di gestire bancomat di criptovalute illegali

Un uomo di Londra nega di gestire ATM di criptovalute illegali

Habibur Rahman, un residente di East Ham, Londra, ha negato le accuse di gestione di un’attività non autorizzata di ATM di criptovalute e di riciclaggio di proventi criminali tramite transazioni di criptovalute. Il 37enne è comparso presso il tribunale dei magistrati di Medway, dichiarandosi non colpevole di aver gestito macchine illegali senza l’autorizzazione della Financial Conduct Authority (FCA).

Rahman è accusato di aver convertito £300,000 di denaro illecito in criptovaluta tra il 1 aprile e il 16 giugno 2022. Le accuse sono emerse dopo che il 28 aprile 2023 ufficiali della polizia del Kent hanno condotto una perquisizione in un negozio a Chatham, durante la quale hanno confiscato diversi ATM di criptovalute, inclusa una macchina in esposizione pubblica.

Questo caso è stato ora trasferito alla Maidstone Crown Court, dove la prossima udienza è prevista per il 7 novembre. La polizia sostiene che il coinvolgimento di Rahman nel commercio di criptovalute non solo ha violato le normative finanziarie ma ha anche coinvolto il riciclaggio di denaro. Rahman è stato rilasciato su cauzione dopo la sua comparizione in tribunale, e si attenderanno ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Lo scorso mese, la FCA ha ottenuto la sua prima condanna per crimini legati alla gestione di ATM di criptovalute. Olumide Osunkoya si è dichiarato colpevole di gestire illegalmente una rete di ATM di criptovalute in tutto il Regno Unito. La FCA ha osservato che non ci sono operatori legali di ATM di criptovalute nel paese.

Cosa pensi della negazione di Rahman di queste accuse di criptovalute e della crescente attenzione sui bancomat di criptovalute? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.