Due piattaforme di criptovalute affrontano accuse di frode da parte del Dipartimento delle Istituzioni Finanziarie dello Stato di Washington. Entrambe le società avrebbero attirato investitori con promesse di enormi rendimenti, ma successivamente bloccato i prelievi e richiesto tasse aggiuntive. Un investitore ha perso $64,000 a favore di una piattaforma dopo essere stato chiesto di pagare una tassa di “riserva di sicurezza”. Le piattaforme sono accusate di sfruttare i social media e le app di messaggistica per colpire le vittime.
Lo Stato di Washington accusa 2 piattaforme di criptovalute di frodare gli investitori
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Lo Stato di Washington mira alle piattaforme di criptovalute fraudolente
Il 2 ottobre 2024, la Divisione dei Titoli del Dipartimento delle Istituzioni Finanziarie dello Stato di Washington ha affrontato accuse di frode contro le piattaforme di criptovalute Nasdaqkk.cc e Sequoia-Platform. Entrambe le piattaforme avrebbero falsamente rappresentato le loro affiliazioni e attirato investitori in schemi di investimento in criptovalute, promettendo rendimenti sostanziali ma bloccando i prelievi.
Nel caso di Nasdaqkk.cc, un investitore è stato avvicinato tramite Facebook e successivamente ha investito $64,000. Quando ha tentato di prelevare i fondi, l’investitore ha ricevuto un “avviso di riserva di sicurezza” che richiedeva una tassa aggiuntiva del 15% per sbloccare il proprio account. L’investitore ha rifiutato di pagare la tassa ed è rimasto impossibilitato ad accedere al proprio denaro. Il DFI ha notato:
Questo sembra essere ciò che comunemente viene chiamato ‘frode con pagamento anticipato’. Sembra anche essere un tipo comune di schema di investimento in criptovalute che utilizza gruppi sui social media.
La piattaforma ha falsamente dichiarato un’affiliazione con il Nasdaq Stock Exchange, che il DFI ha confermato non essere coinvolto nel trading di criptovalute.
Il caso di Sequoia-Platform ha coinvolto un investitore che ha appreso dell’investimento da un annuncio online. I dettagli dell’annuncio recitano:
L’investitore ha appreso dell’investimento in criptovalute da un annuncio online. Dopo aver appreso dell’investimento, la comunicazione è stata spostata su un’applicazione di messaggistica come Whatsapp o Telegram.
L’investitore, che ha investito $22,000 in bitcoin, è stato sottoposto a più richieste di tasse ma è rimasto impossibilitato a prelevare fondi. Sequoia-Platform ha minacciato l’investitore con una causa legale e le forze dell’ordine hanno successivamente sequestrato il suo dominio. Il DFI ha nuovamente avvisato i consumatori di verificare le licenze di qualsiasi professionista degli investimenti e ha esortato alla cautela quando si interagisce con entità sconosciute.
Cosa pensi di questi casi di frode in criptovalute e il ruolo dei social media in queste truffe? Faccelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
