Gli scambi di criptovalute Binance e Kucoin si sono registrati con successo presso l’Unità di Intelligenza Finanziaria dell’India come Fornitori di Servizi di Asset Virtuali (VASP), un funzionario di alto livello ha presumibilmente confermato. Entrambi gli scambi di criptovalute erano precedentemente vietati in India a causa di violazioni delle normative del paese contro il riciclaggio di denaro.
L'India approva gli scambi di criptovalute Binance e Kucoin come fornitori di servizi di asset virtuali registrati
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Kucoin e Binance Registrati con FIU India
L’Unità di Intelligenza Finanziaria – India (FIU-IND) ha apparentemente approvato gli scambi di criptovalute offshore Binance e Kucoin per operare nel paese come Fornitori di Servizi di Asset Virtuali (VASP). Il direttore della FIU-IND, Vivek Aggarwal, ha dichiarato ai giornalisti venerdì:
Quindi Kucoin e Binance si sono registrati con FIU India … Ora abbiamo una piena visibilità delle transazioni di cui abbiamo bisogno e il processo di presentazione del rapporto di transazione sospetta (STR) inizierà presto.
Questa evoluzione ha seguito la risoluzione con successo da parte di Kucoin delle precedenti questioni di non conformità, che hanno portato all’imposizione di una multa di 35,5 lakh di Rs (circa 43.000 dollari) e alla revoca del divieto al suo sito web. Nel frattempo, le sanzioni per Binance sono ancora in fase di calcolo a seguito di un divieto temporaneo imposto all’inizio di quest’anno per violazioni normative. Precedentemente, si prevedeva che Binance avrebbe re-inserito il mercato delle criptovalute indiano dopo il pagamento di una multa di 2 milioni di dollari.
Il governo indiano ha diretto il Ministero dell’Elettronica e della Tecnologia dell’Informazione a bloccare l’accesso agli scambi di criptovalute offshore considerati illegali all’interno del paese a dicembre dell’anno scorso. Le nove piattaforme cripto interessate includevano Binance, Kucoin, Huobi, Kraken e Bitfinex.
Aggarwal ha spiegato che gli scambi di criptovalute offshore non sono tenuti a stabilire entità aziendali separate in India. Tuttavia, “deve esserci un responsabile principale della conformità che si registra con FIU, India, e i cui indirizzo e dettagli sono disponibili a FIU per interagire,” ha chiarito. Attualmente, la FIU-IND supervisiona 47 entità coinvolte nel trading o nella gestione di criptovalute in India.
Cosa ne pensi degli scambi di criptovalute Binance e Kucoin approvati dall’FIU indiana per operare nel paese? Facci sapere nella sezione commenti qui sotto.
