La Direzione per l’applicazione della legge dell’India ha dichiarato il successo della sua operazione pluriennale contro la truffa “E-Nugget” a Kolkata. L’operazione ha portato a sequestri di denaro contante e criptovalute, insieme all’arresto del cervello. Le indagini hanno scoperto numerosi conti fantasma e portato al congelamento di asset digitali presso vari scambi di criptovalute, che sono stati poi trasferiti nel portafoglio dell’ED.
L'India annuncia una repressione 'riuscita' sulle truffe dei nugget elettronici - Sequestra 10 milioni di dollari in criptovalute dagli scambi
Questo articolo è stato pubblicato più di un anno fa. Alcune informazioni potrebbero non essere più attuali.
SCRITTO DA
CONDIVIDI
L’ED dichiara un’operazione di successo nel caso E-Nugget
La Direzione dell’Enforcement (ED) dell’India ha annunciato la scorsa settimana di aver condotto con successo un’operazione contro “una grande truffa relativa ad un’app di giochi online nota come E-Nugget”. L’ED ha iniziato la sua indagine sulla truffa nel 2022.
Posandosi come una piattaforma di gioco redditizia, E-Nugget attirava gli utenti con promesse di alti ritorni sugli investimenti attraverso giochi con denaro reale e sostanziose commissioni. Tuttavia, l’app ha cessato le operazioni dopo l’investimento, lasciando gli utenti senza accesso ai loro fondi.
“L’inchiesta ha avuto inizio nel 2022 quando l’ED ha esposto l’operazione e scoperto che parte dei guadagni illeciti era stata investita in asset digitali,” dettaglia l’annuncio. “Durante l’indagine, sono stati identificati quasi 2500 conti bancari mulo/ fittizi, e gli stessi sono stati analizzati. Durante le perquisizioni, è stata sequestrata una somma di denaro contante pari a circa 19 Crore di Rs. Il mandante della truffa, Aamir Khan, è stato anche arrestato ed è attualmente in custodia giudiziaria.”
L’annuncio spiega inoltre che l’ED “ha chiesto dettagli su un numero di portafogli cripto presso diversi scambi, in particolare Binance, Zebpay & Wazirx,” precisando:
Le informazioni raccolte da Binance e altri scambi hanno portato al congelamento di fondi per un totale di quasi 90 crore di Rs disponibili in 70 conti, mantenuti con Binance, Zebpay e Wazirx collegati alla truffa.
“Questi asset crittografici sono stati successivamente presi in possesso dall’ED e trasferiti nel portafoglio cripto dell’ED,” ha chiarito l’autorità indiana.
Cosa ne pensate di questo caso? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
