L'indagine venezuelana rivela uno schema di riciclaggio di denaro tramite criptovalute legato all'appropriazione indebita della vendita di petrolio; coinvolto Kraken

Il Governo venezuelano collega le vendite di greggio non registrate alle operazioni di riciclaggio di denaro crypto su Kraken

Il Procuratore Generale venezuelano, Tarek William Saab, ha svelato il 9 aprile la seconda ondata di detenzioni legate a uno schema di malversazione che coinvolgeva la vendita di petrolio pagata in contanti e criptovaluta e il suo successivo riciclaggio utilizzando diversi metodi. Lo schema, gestito congiuntamente dall’ex Presidente della compagnia petrolifera statale PDVSA Tareck El Aissami e dall’ex capo dell’organismo di controllo delle criptovalute Sunacrip Joselit Ramirez, prevedeva l’assegnazione e la liquidazione di un numero indeterminato di quote di greggio utilizzando transazioni digitali e contanti, eludendo i controlli nazionali.

Saab ha riferito che tramite informatori, si è saputo che El Aissami e Ramirez hanno utilizzato l’imposizione di sanzioni contro il governo venezuelano come pretesto per aggirare le procedure standard. Gli informatori hanno dichiarato che, una volta, sono stati ricevuti 35 milioni di dollari sul conto bancario di una società di facciata, e poi parte di questi soldi è stata convertita in crypto.

Sebbene Saab non abbia condiviso numeri legati a questi fatti, relazioni precedenti indicano che quasi 20 miliardi di dollari sono andati persi a causa di queste vendite non registrate, che sono state successivamente riciclate utilizzando acquisti di criptovaluta e altri metodi. Il coinvolgimento della criptovaluta, secondo Saab, è stato uno dei fattori che ha reso difficile indagare su questo caso.

Ha dichiarato:

Queste persone hanno usato il più moderno del sistema finanziario, che sono le valute digitali. La tecnologia finanziaria digitale è stata utilizzata per mascherare ed evitare responsabilità.

Saab ha dichiarato che queste transazioni di riciclaggio di denaro sono state completate tramite l’intermediazione di piattaforme come Kraken, un exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti, rendendo queste operazioni “indetectable” per gli organismi di vigilanza nazionali. Ha anche affermato che, in diverse occasioni, questa parte ha utilizzato “pagamenti in criptovaluta effettuati all’estero” per gestire le vendite di petrolio ed evitare rilevazioni.

Questi fondi sottratti sono stati anche investiti in fattorie di mining di criptovaluta nel paese, con la conoscenza di El Aissami.

A seguito di questa indagine, El Aissami, l’ex Ministro dell’Economia Simon Alejandro Zerpa e un imprenditore che ha anche facilitato il riciclaggio di questi fondi tramite una banca digitale, Samark Lopez, sono stati arrestati. Ramirez e altri sono stati arrestati più di un anno fa, quando il Presidente venezuelano Nicolas Maduro ha ordinato l’intervento di Sunacrip, che è ancora in fase di ristrutturazione.

Sebbene questa sia la prima volta che il governo venezuelano riconosce pubblicamente il coinvolgimento della crypto nel completamento dei pagamenti del greggio, ci sono registrazioni pubbliche sull’uso della criptovaluta per mediare le vendite di petrolio venezuelano. Cinque cittadini russi e due venezuelani sono stati incriminati nell’ottobre 2022 per riciclaggio di denaro ed evasione delle sanzioni, avendo mediato una spedizione di petrolio utilizzando stablecoin ancorate al dollaro.

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