Le autorità federali si muovono per restituire 8,2 milioni di dollari in criptovalute sequestrate alle vittime di uno schema di frode crypto diffusosi ampiamente che ha ingannato gli investitori attraverso messaggi ingannevoli e piattaforme false.
L'FBI si affretta a restituire 8,2 milioni di dollari in criptovalute sequestrate nelle mani delle vittime.
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L’FBI ha sequestrato 8,2 milioni di dollari in criptovalute—Ora stanno agendo per rimborsare le vittime
Le autorità federali stanno lavorando per restituire oltre 8,2 milioni di dollari in criptovalute sequestrate alle vittime di uno schema di frode agli investimenti che ha preso di mira individui in più stati. L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Nord dell’Ohio ha presentato un reclamo civile cercando la confisca di 8.207.578 tether (USDT), recuperati attraverso un’indagine dell’FBI su schemi fraudolenti. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha spiegato in un annuncio del 28 febbraio che, secondo i documenti del tribunale:
L’FBI ha identificato 33 vittime di uno schema di frode agli investimenti in tutto il paese … In totale, le vittime hanno perso circa 4,9 milioni di dollari.
“Cinque ulteriori conti sono stati trovati anch’essi interessati e l’FBI sta cercando di identificare i rispettivi proprietari. Le vittime associate ai conti aggiuntivi hanno perso circa 1.071.086 dollari,” ha aggiunto il DOJ.
Gli investigatori hanno determinato che i truffatori hanno inizialmente guadagnato la fiducia delle vittime attraverso messaggi di testo ingannevoli prima di persuaderle a investire in piattaforme di criptovalute fraudolente. Una delle vittime, una donna della contea di Lake, Ohio, ha perso tutti i suoi risparmi di vita pari a 663.352 dollari dopo essere stata manipolata da un truffatore che si spacciava per amico. È stata guidata ad aprire un conto criptovaluta su Crypto.com e convinta a trasferire fondi a quella che credeva fosse una piattaforma di investimento legittima. Quando ha tentato di ritirare i suoi soldi, è stata affrontata con richieste fiscali fabbricate e minacce contro la sua famiglia.
Dopo aver realizzato la truffa, ha denunciato la frode al Centro Reclami per Crimini Internet dell’FBI, spingendo un’indagine dalla Divisione Cleveland dell’FBI. L’analisi della blockchain ha tracciato porzioni dei fondi rubati a tre indirizzi di criptovaluta, portando le autorità federali a sequestrare i token USDT nel novembre 2024. I fondi sono stati trasferiti a un portafoglio controllato dalle forze dell’ordine con l’assistenza di Tether Limited.
Attraverso il reclamo di confisca presentato il 27 febbraio, il governo degli Stati Uniti cerca l’autorità legale per ridistribuire le criptovalute sequestrate alle vittime. Il DOJ ha notato:
Se avessimo successo in questa azione di confisca, gli Stati Uniti cercherebbero di restituire i fondi rubati alle vittime.
Il reclamo afferma che ulteriori fondi detenuti nei conti fraudolenti erano proventi di crimini finanziari e dovrebbero anch’essi essere confiscati. Sebbene le pretese nel reclamo debbano ancora essere provate in tribunale, il Dipartimento di Giustizia ha sottolineato che l’obiettivo finale dell’azione è restituire gli attivi rubati a coloro che sono stati truffati.
