L'FBI segnala una rete criminale che sfrutta i bancomat di criptovalute ricorrendo a false minacce da parte delle forze dell'ordine

L'FBI mette in guardia dall'aumento delle truffe di furto d'identità nelle forze dell'ordine

Un nuovo avviso dell'ufficio locale dell'FBI di Louisville richiama l'attenzione su come le criptovalute vengano utilizzate in una crescente ondata di truffe di furto d'identità che prendono di mira i residenti del Kentucky. L'avviso del 18 marzo 2026 evidenzia come i truffatori che si fingono forze dell'ordine stiano sempre più indirizzando le vittime verso pagamenti in asset digitali difficili da rintracciare e recuperare.

Le autorità affermano che i truffatori manipolano spesso i sistemi di identificazione del chiamante per apparire come agenzie governative legittime, per poi fare pressione sulle persone con accuse di violazioni legali, come ad esempio il mancato adempimento di obblighi giudiziari. L'obiettivo è quello di creare un senso di urgenza e spingere le vittime a effettuare pagamenti rapidi, spesso attraverso canali di criptovaluta. I funzionari hanno sottolineato che queste richieste sono fraudolente. L'FBI ha osservato:

"Si avverte che l'FBI e le autorità di polizia legittime non chiameranno i cittadini per esigere pagamenti o minacciare l'arresto, né richiederanno o accetteranno pagamenti tramite bancomat di criptovaluta".

Gli investigatori osservano che le criptovalute sono diventate un metodo di pagamento preferito in questi schemi perché le transazioni possono essere irreversibili e più difficili da recuperare per le vittime una volta completate. I truffatori di solito istruiscono le vittime a depositare contanti in bancomat di criptovaluta o a trasferire fondi in portafogli digitali sotto il controllo del truffatore. In alcuni casi, i criminali aumentano la loro credibilità utilizzando documenti falsi, dati personali parziali o strumenti avanzati per imitare le comunicazioni ufficiali.

Le perdite aumentano con l’espansione delle frodi nei pagamenti

I dati federali sottolineano la portata del problema. L’Internet Crime Complaint Center (IC3) dell’FBI ha segnalato quasi 40.000 denunce di usurpazione di identità governativa a livello nazionale nel 2025, con perdite superiori a 833 milioni di dollari. Una parte significativa di queste perdite ha riguardato fondi convertiti in criptovaluta, riflettendo il ruolo crescente delle risorse digitali nelle attività fraudolente. Solo nel Kentucky, centinaia di denunce hanno causato danni finanziari per milioni di dollari.

I funzionari hanno sottolineato che qualsiasi richiesta di risolvere una questione legale utilizzando criptovalute dovrebbe essere considerata un chiaro segnale di allarme. A rafforzamento di questo punto, l’FBI ha aggiunto:

"Inoltre, non si dovrebbe inviare denaro, carte regalo, criptovaluta o altre risorse a persone che non si sono incontrate di persona."

I residenti sono invitati a prestare particolare attenzione quando ricevono richieste di pagamento che coinvolgono asset digitali, specialmente se legate a richieste urgenti o minacciose. Chiunque sospetti di essere stato preso di mira dovrebbe interrompere immediatamente la comunicazione, evitare di inviare fondi, contattare i propri istituti finanziari, segnalare l’incidente alle autorità locali e presentare una denuncia tramite l’Internet Crime Complaint Center.

FAQ 🧭

• Perché le truffe di impersonificazione aumentano i rischi finanziari? Sfruttano l'urgenza e la fiducia per ottenere fondi rapidamente, spesso attraverso metodi di pagamento irreversibili.
• In che modo i truffatori richiedono tipicamente i pagamenti? Spesso esigono criptovalute, bonifici bancari o carte prepagate per evitare la tracciabilità.
• A quali segnali dovrebbero prestare attenzione gli investitori in caso di tentativi di frode? Le richieste di pagamento inaspettate legate a minacce legali sono un importante campanello d'allarme.
• Quanto sono ingenti le perdite finanziarie legate a queste truffe? Le perdite segnalate hanno superato gli 833 milioni di dollari a livello nazionale in un solo anno.