L'FBI avverte contro l'uso di servizi di trasmissione di denaro in criptovalute non registrati

Avviso dell’FBI sulle Cripto

L’Ufficio Federale di Investigazione (FBI) ha pubblicato un annuncio di servizio pubblico giovedì, avvertendo sull’uso di servizi di criptovalute non registrati come aziende di servizi di trasmissione di denaro. L’annuncio afferma:

L’FBI avverte gli americani contro l’uso di servizi di trasmissione di denaro in criptovaluta che non sono registrati come Money Services Businesses (MSB) secondo la legge federale degli Stati Uniti … e non aderiscono ai requisiti di anti-riciclaggio di denaro.

“Alcuni semplici passaggi possono prevenire l’uso involontario di servizi non conformi. Ad esempio, evita i servizi di trasmissione di denaro in criptovaluta che non raccolgono le informazioni Conosci il Tuo Cliente (KYC) dai clienti quando necessario,” ha dettagliato il Bureau.

L’FBI ha anche fornito alcuni consigli al pubblico per proteggersi. In primo luogo, l’agenzia ha raccomandato che, prima di utilizzare un servizio di trasmissione di denaro, si verifichi se è registrato come un MSB con il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, rete di applicazione dei crimini finanziari (FinCEN). FinCEN fornisce un sito web dove chiunque può verificare se un’azienda è registrata.

In secondo luogo, l’FBI ha avvertito:

Fai attenzione ai servizi finanziari che non chiedono informazioni KYC inclusi nome, data di nascita, indirizzo e ID prima di permetterti di inviare o ricevere denaro o criptovalute.

Inoltre, l’FBI ha sottolineato che “il fatto che un’app possa essere trovata in un app store non significa necessariamente che sia un servizio legale e che sia conforme ai requisiti federali.” L’agenzia ha inoltre messo in guardia: “Evita di usare servizi che si pubblicizzano per scopi illegali. Sii cauto quando utilizzi servizi di criptovalute noti per essere usati dai criminali per riciclare i loro fondi.”

Questo avviso dell’FBI è arrivato un giorno dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha incriminato Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill per aver operato Samourai Wallet, che le autorità hanno descritto come “un’attività di trasmissione di denaro senza licenza che ha eseguito transazioni illegali per oltre 2 miliardi di dollari e riciclato oltre 100 milioni di dollari di proventi criminali.”

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