L'FBI arresta un uomo della Virginia collegato al furto di 46 milioni di dollari dal portafoglio crittografico degli US Marshals

Appaltatore del governo degli Stati Uniti accusato di aver rubato 46 milioni di dollari in criptovaluta dal Servizio Marshals degli Stati Uniti arrestato a Saint Martin

Il direttore dell'FBI Kash Patel ha dichiarato il 5 marzo che l'FBI ha arrestato Daghita in seguito alle accuse di aver sottratto circa 46 milioni di dollari in asset digitali dai portafogli controllati dal governo e supervisionati dall'U.S. Marshals Service.

Il caso ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica a gennaio, dopo che l'investigatore blockchain ZachXBT ha pubblicato un'analisi on-chain che collegava Daghita agli indirizzi dei portafogli che avrebbero ricevuto fondi provenienti dai conti di sequestro del governo. L'investigatore aveva inizialmente stimato il furto in circa 40 milioni di dollari, per poi rivedere il totale a circa 46 milioni di dollari.

Gli investigatori hanno ricondotto parte dell'attività a un incidente del 2024 che ha coinvolto circa 24,9 milioni di dollari sottratti dai portafogli crittografici controllati dal governo degli Stati Uniti, comprese le risorse precedentemente sequestrate nell'hacking di Bitfinex. I registri on-chain esaminati da ZachXBT hanno mostrato che i fondi sono passati attraverso diversi portafogli e piattaforme prima di essere dispersi.

Daghita sarebbe il figlio di Dean Daghita, amministratore delegato di Command Services & Support (CMDSS), un appaltatore della Virginia che nell'ottobre 2024 ha ricevuto un contratto da 4 milioni di dollari per assistere nella custodia e nella dismissione di alcune risorse digitali sequestrate. Il contratto ha sollevato interrogativi tra gli osservatori dopo la scoperta del presunto furto, anche se non sono state presentate pubblicamente prove che colleghino direttamente l'azienda o la sua dirigenza alla presunta attività.

L'indagine si è intensificata dopo che Daghita avrebbe pubblicato un video in un gruppo Telegram che rivelava un indirizzo di portafoglio contenente circa 23 milioni di dollari in criptovaluta. Il tracciamento on-chain ha collegato l'indirizzo a fondi che si ritiene provengano da portafogli controllati dal governo. Gli analisti hanno anche collegato un altro indirizzo contenente circa 12.540 ether allo stesso gruppo di transazioni.

"Ieri sera, John Daghita, un appaltatore del governo statunitense che avrebbe rubato più di 46 milioni di dollari in criptovaluta dal Servizio Marshals degli Stati Uniti, è stato arrestato sull'isola di Saint Martin dalla principale unità tattica d'élite della Gendarmeria francese in un'operazione congiunta con l'FBI", ha scritto Patel su X.

Le autorità hanno iniziato a esaminare il caso poco dopo le rivelazioni pubbliche di gennaio. Il Servizio Marshals degli Stati Uniti ha confermato all'epoca che era in corso un'indagine, ma ha rifiutato di commentare ulteriormente, citando l'indagine in corso.

Il caso ha richiamato l'attenzione su come le agenzie federali salvaguardano i beni digitali sequestrati e su come gli appaltatori interagiscono con tali sistemi. Gli osservatori del settore affermano che l'incidente potrebbe portare a una supervisione più rigorosa e a una revisione delle procedure di sicurezza, dato che le agenzie statunitensi continuano a gestire miliardi di dollari in criptovalute confiscate.

FAQ 🧭

• Chi è stato arrestato nel caso di furto di criptovalute dello U.S. Marshals Service? Kash Patel ha affermato che John Daghita è stato arrestato dalle autorità federali in relazione al presunto furto di circa 46 milioni di dollari in criptovalute.
• Quali portafogli governativi sono stati coinvolti? I portafogli erano gestiti dal Servizio degli U.S. Marshals, che si occupa delle criptovalute sequestrate durante le indagini federali.
• Come è stato scoperto il presunto furto? L'investigatore blockchain ZachXBT ha collegato attività sospette sui portafogli a Daghita attraverso analisi on-chain e post pubblici sui social media.
• Perché questo caso è significativo per la supervisione delle criptovalute negli Stati Uniti? L'incidente ha sollevato preoccupazioni sui controlli di sicurezza e sull'accesso degli appaltatori in relazione alla custodia federale dei beni digitali sequestrati.