Il regolatore finanziario russo sostiene che il suo sistema antiriciclaggio, inclusa la regolamentazione rafforzata delle valute virtuali, rimane efficace anche se il paese dovesse affrontare un possibile inserimento nella lista nera da parte della Financial Action Task Force (FATF). L’agenzia ha evidenziato nuove leggi federali che affrontano le preoccupazioni precedenti e ha sottolineato che non esistono carenze significative che giustificherebbero l’inclusione della Russia nella lista nera della FATF, prevista per la revisione questo mese.
Le misure sulla valuta digitale della Russia non soddisfano il GAFI, possibile blacklist
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Il Sistema Finanziario della Russia Sotto la Scrutiny della FATF
Il Servizio Federale di Monitoraggio Finanziario della Russia (Rosfinmonitoring) ha sottolineato che il suo sistema antiriciclaggio continuerà a operare efficacemente, anche se la Financial Action Task Force (FATF) decidesse di aggiungere il paese alla sua lista nera. Un’area di preoccupazione sollevata nelle valutazioni precedenti riguardava la regolamentazione delle valute virtuali, ma Rosfinmonitoring insiste sul fatto che questi problemi sono stati affrontati.
Il regolatore ha dichiarato, come riportato da Tass:
Il voto della Federazione Russa per tre raccomandazioni della FATF è stato aumentato e solo per una è stato abbassato al livello di ‘Conformità Parziale’ (a causa di una regolamentazione legislativa insufficiente del settore della circolazione delle valute virtuali).
Tuttavia, Rosfinmonitoring ha notato che dalla valutazione, la Russia ha preso provvedimenti per rafforzare il suo quadro normativo adottando due leggi federali per regolamentare le valute digitali.
Il regolatore ha aggiunto:
Inoltre, notiamo che da allora, nella Federazione Russa sono già state adottate due leggi federali che regolano la circolazione delle valute digitali.
Rosfinmonitoring ha spiegato che nonostante queste preoccupazioni iniziali, il sistema nel suo complesso non presenta “carenze strategiche,” che sono tipicamente richieste per l’inclusione nella lista nera della FATF.
La FATF è un’organizzazione intergovernativa che stabilisce standard globali per l’antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo. L’eventuale inserimento della Russia nella lista nera sarà discusso durante la sessione plenaria della FATF dal 21 al 25 ottobre.
Cosa ne pensi degli sforzi della Russia per affrontare le preoccupazioni sul suo sistema finanziario e le normative sulle valute virtuali? Faccelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
