Le borse di criptovalute statunitensi un 'punto cieco' nello schema di riciclaggio della Corea del Nord

Scambi USA Utilizzati per Riciclare Fondi

Secondo l’investigatore di truffe online delle criptovalute ZachXBT, un totale di 16,58 milioni di dollari è stato pagato ai nordcoreani assunti come sviluppatori in vari progetti e aziende dall’inizio dell’anno. ZachXBT stima che la retribuzione pagata a questi lavoratori della tecnologia informatica nordcoreani (ITW) sia compresa tra 3.000 e 8.000 dollari, il che pone il loro numero tra 345 e 920.

In un post su X che condivide i risultati dell’indagine, l’investigatore ha affermato che, contrariamente alle concezioni errate comuni, questi lavoratori stanno utilizzando scambi di criptovalute con sede negli Stati Uniti per riciclare i fondi.

“Un’errata concezione comune è che gli scambi USA abbiano requisiti KYC/AML più rigorosi rispetto ai concorrenti offshore. Gli ITW della DPRK hanno un numero crescente di conti legati a scambi USA come Coinbase o Robinhood. MEXC rimane una scelta popolare per gli ITW per il riciclaggio di fondi sulla catena,” ha dichiarato l’investigatore.

ZachXBT ha anche notato che, sebbene Binance fosse la loro piattaforma preferita alcuni anni fa, i miglioramenti nel rilevamento e la collaborazione con il settore privato che portano a sequestri rendono l’exchange di criptovalute meno allettante.

Le ultime scoperte sembrano sostenere rapporti precedenti che suggerivano che operativi nordcoreani che si spacciavano per sviluppatori freelance in cerca di lavoro avevano ottenuto impieghi in aziende di criptovalute e Web3. Un rapporto pubblicato a maggio da DTEX affermava che gli operativi stavano canalizzando criptovalute in Corea del Nord per finanziare le sue ambizioni militari.

Altri rapporti simili hanno affermato che gli operativi nordcoreani stavano principalmente prendendo di mira aziende di criptovalute e Web3. Tuttavia, ZachXBT ha affermato che la sua indagine, condotta negli ultimi sei mesi, ha mostrato che anche le aziende tecnologiche tradizionali impiegavano ITW nordcoreani. Ha continuato a spiegare perché le conseguenze sono ancora più gravi per le aziende non criptovalute.

“Lo svantaggio della moneta fiat è che non puoi tracciare i fondi fino all’azienda per avvisarla, mentre quando gli ITW vengono pagati con criptovalute, tutte le attività sulla catena diventano tracciabili. L’ascesa delle neobanche e delle fintech con integrazioni di stablecoin ha permesso agli ITW della DPRK di passare facilmente da fiat a criptovalute,” ha concluso ZachXBT.

L’investigatore, nel frattempo, ha sostenuto che gli operativi nordcoreani stavano ottenendo impieghi principalmente perché erano “economici.”