Le autorità tedesche hanno sequestrato 34 milioni di euro in criptovaluta e chiuso il servizio di scambio di criptovalute Exch collegato al riciclaggio di denaro, inclusi fondi rubati nell’hack di Bybit del 2025.
Le autorità tedesche chiudono il servizio di cripto Exch, sequestrano 34 milioni di € in fondi riciclati
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Servizio di Scambio di Criptovalute Exch Chiuso; 34 Milioni di Euro Sequestrati nel Terzo Più Grande Sequestro di Cripto della BKA
L’Ufficio del Pubblico Ministero Generale di Francoforte e l’Ufficio Federale di Polizia Criminale della Germania (BKA) hanno confiscato i server di Exch il 30 aprile 2025, segnando il terzo più grande sequestro di criptovalute nella storia della BKA. La piattaforma, accessibile tramite Exch.cx, deteneva bitcoin, ether, litecoin e dash per un valore di 34 milioni di euro (convertiti ai tassi correnti), insieme a oltre otto terabyte di dati.
Lanciato nel 2014, i procuratori hanno affermato che Exch permetteva agli utenti di scambiare criptovalute anonimamente senza controlli anti-riciclaggio (AML), e pubblicizzava presumibilmente nei forum darknet. Le autorità stimano che 1,9 miliardi di dollari in cripto siano transitati attraverso il servizio, inclusi segmenti dei 1,5 miliardi di dollari rubati nell’hack dell’exchange di Bybit di febbraio 2025 hack dell’exchange di Bybit.
Gli operatori affrontano indagini per aver operato una piattaforma di trading criminale e riciclaggio di denaro professionale. Sebbene Exch abbia pianificato di cessare le operazioni entro il 1 maggio 2025, le autorità hanno agito in modo preventivo, assicurando prove con il supporto del Servizio olandese di intelligence e investigazione fiscale (FIOD).
“La scala di questa operazione dimostra chiaramente che i crimini informatici vengono commessi a livello industriale,” ha dichiarato Carsten Meywirth, capo della Divisione Crimine Informatico della BKA. “Continueremo ad aumentare i rischi per l’economia sommersa usando ogni strumento a nostra disposizione.”
Il dottor Benjamin Krause dell’Ufficio Centrale di Francoforte per la Lotta ai Crimini su Internet (ZIT) ha sottolineato il ruolo dello scambio di criptovalute nel riciclaggio di proventi illegali, definendo tale applicazione della legge “essenziale.” L’investigatore ZachXBT ha riportato la notizia e ha dichiarato:
Exch è stato utilizzato per riciclare centinaia di milioni dall’hack di Bybit, hack di Multisig, exploit su Fixedfloat, furto da 243 milioni di Genesis Creditor e innumerevoli servizi di phishing drainer negli ultimi anni con il rifiuto di bloccare indirizzi e ordini di congelamento.
