Un’agenzia di applicazione della legge sudafricana ha recentemente arrestato un uomo di 35 anni sospettato di utilizzare criptovaluta per finanziare attività terroristiche.
Le autorità sudafricane arrestano un uomo accusato di utilizzare Bitcoin per finanziare attività terroristiche
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Transazioni sospette
Un’agenzia di applicazione della legge sudafricana ha recentemente arrestato un uomo di 35 anni che si presume abbia utilizzato criptovaluta per finanziare attività terroristiche. Secondo i Hawks, l’uomo, che hanno rintracciato in una casa a Johannesburg, ha violato la Legge sulla Protezione della Democrazia Costituzionale e delle Attività Correlate.
Philani Nkwalase, un portavoce dell’agenzia di applicazione della legge, ha rivelato che i Hawks hanno avviato un’indagine sull’uomo dopo aver ricevuto informazioni sulle attività legate al terrorismo.
“L’indagine è iniziata nel maggio 2018 quando il Financial Intelligence Centre (FIC) e i Hawks hanno ricevuto informazioni su transazioni sospette presumibilmente collegate al finanziamento del terrorismo. Criptovaluta sotto forma di Bitcoin del valore di $614 (ZAR11,500) è stata presumibilmente acquistata tramite Luno, fornitore di servizi per asset virtuali (VASP), tramite trasferimento di denaro dal conto bancario del sospettato al conto di custodia di Luno il 30 novembre 2017,” ha detto Nkwalase.
Subito dopo, i bitcoin sono stati trasferiti in un altro portafoglio associato a un’organizzazione “indipendente” non nominata. Le forze dell’ordine sudafricane hanno detto che la loro indagine preliminare indica che i fondi sono stati trasferiti per supportare “partecipanti” in un altro paese con armi, aiuti finanziari e altri progetti.
Dopo aver determinato lo scopo dei fondi, le forze dell’ordine sudafricane hanno fatto irruzione nella casa del sospettato il 24 ottobre, munite di mandato di perquisizione. Sono stati sequestrati diversi materiali, comprese armi da fuoco che non erano meticolosamente custodite come prescritto dalla legge.
Nel frattempo, Godfrey Lebeya, capo della Direzione per le Indagini sui Crimini Prioritari, ha detto che il suo team sta collaborando con agenzie sia locali che internazionali per “fermare il flusso illecito di fondi che alimentano la criminalità organizzata e il terrorismo.”
L’uomo dovrebbe comparire in un tribunale di magistratura a Lichtenburg il 6 gennaio.
