Le autorità statunitensi arrestano cittadini cinesi presumibilmente dietro la rete di truffe crypto

Un’incriminazione desecretata nel Distretto Centrale della California accusa due cittadini cinesi, Daren Li e Yicheng Zhang, di aver guidato uno schema per riciclare almeno 73 milioni di dollari legati a una truffa internazionale di investimento in criptovalute, spesso nota come “macellazione del maiale”. Li e Zhang avrebbero gestito una rete globale che riciclava i proventi di investimenti fraudolenti in criptovalute, convertendoli in criptovaluta, inclusa la stablecoin tether (USDT). Un portafoglio di criptovalute coinvolto nello schema ha ricevuto più di 341 milioni di dollari in asset virtuali. Lo schema prevedeva la creazione di società fittizie per facilitare i trasferimenti di fondi, che venivano poi spostati attraverso conti bancari nazionali e internazionali per nasconderne l’origine. Se condannati, Li e Zhang si trovano ad affrontare fino a 20 anni di prigione per molteplici capi di imputazione di riciclaggio di denaro.