Le autorità statunitensi hanno accusato un uomo che accusano di gestire uno schema Ponzi, il quale sosteneva di investire in un’impresa di trading di criptovalute. L’operatore dello schema è accusato di aver truffato gli investitori di almeno 43 milioni di dollari. L’assistente direttore dell’FBI, James Smith, ha dichiarato che le azioni di Idin Dalpour non solo “recidono la fiducia dei clienti”, ma minano anche la credibilità dei potenziali consulenti.
Le autorità statunitensi accusano un uomo in connessione con una truffa Ponzi “classica” da 43 milioni di dollari
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Idin Dalpour Gestionava ‘un Classico Schema Ponzi’
Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams e James Smith, direttore assistente del Federal Bureau of Investigation, hanno rivelato il 1° maggio che il governo degli Stati Uniti ha accusato il presunto operatore di uno schema Ponzi legato alle cripto di frode informatica. Secondo le autorità statunitensi, Idin Dalpour, che ha gestito lo schema Ponzi dal 2020 al aprile 2024, ha truffato gli investitori di almeno 43 milioni di dollari.
Una dichiarazione rilasciata dal Dipartimento di Giustizia ha affermato che Dalpour, 39 anni, se condannato, rischia una pena massima di 20 anni di prigione. La dichiarazione cita anche Williams che dettaglia come Dalpour, che si ritiene abbia perso 1,7 milioni di dollari dei fondi degli investitori nel gioco d’azzardo, ha orchestrato la truffa, che è durata quasi quattro anni.
“Idin Dalpour ha detto agli investitori che avrebbero potuto ottenere enormi rendimenti investendo tramite lui in una presunta attività di ospitalità a Las Vegas e in un’operazione di trading di cripto. Come sostenuto, le promesse di Dalpour erano un miraggio, e gestiva un classico schema Ponzi pagando agli investitori presunti rendimenti con i soldi di altri investitori,” ha detto il Procuratore degli Stati Uniti.
Invece di investire i fondi come promesso, Dalpour è accusato di usare i soldi degli investitori per finanziare il suo stile di vita stravagante. Ciò includeva pagare la retta dei suoi figli in una scuola privata e mantenere la sua abitudine al gioco d’azzardo. È anche accusato di usare i fondi degli investitori per acquistare merce per oltre 400.000 dollari da Art Direct.
Nel frattempo, Smith ha espresso rammarico per come le azioni di Dalpour non solo “recidono la fiducia dei clienti”, ma minano anche la credibilità dei potenziali consulenti. Smith ha aggiunto che l’arresto di Dalpour dovrebbe fungere da monito per i potenziali criminali che le autorità statunitensi non permetteranno che le azioni di pochi danneggino molti.
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