Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato i fondatori di Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, con l’accusa di gestire un’attività di trasmissione di denaro senza licenza e di aver riciclato oltre 100 milioni di dollari attraverso transazioni illecite.
Le autorità statunitensi accusano i fondatori del Bitcoin Mixer Samourai Wallet di riciclaggio di oltre 100 milioni di dollari
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Il DOJ incrimina i fondatori di Samourai Wallet per aver presumibilmente gestito un giro di riciclaggio di criptovalute da 100 milioni di dollari
Secondo l’atto d’accusa divulgato dal distretto meridionale di New York, Rodriguez e Hill hanno sviluppato e commercializzato Samourai Wallet come un servizio di mixer per criptovalute, processando oltre 2 miliardi di dollari in transazioni senza la supervisione normativa. Si sostiene che questo servizio abbia permesso il riciclaggio di denaro su larga scala con proventi provenienti dai mercati del dark web e varie cybercrimini. L’Avvocato degli Stati Uniti Damian Williams ha sottolineato l’impegno delle forze dell’ordine nel perseguire e smantellare le reti che sfruttano le criptovalute per attività illegali.
“Come sostenuto, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill sono responsabili dello sviluppo, della commercializzazione e della gestione di Samourai, un servizio di mixer per criptovalute che ha eseguito oltre 2 miliardi di dollari in transazioni illegali e ha funzionato come un rifugio per i criminali per impegnarsi nel riciclaggio di denaro su larga scala,” ha dichiarato Williams.
L’Avvocato degli Stati Uniti ha aggiunto:
Rodriguez e Hill avrebbero consapevolmente facilitato il riciclaggio di oltre 100 milioni di dollari di proventi criminali provenienti da Silk Road, Hydra Market e una serie di altre campagne di hacking informatico e frodi. Insieme ai nostri partner delle forze dell’ordine, continueremo a perseguire e smantellare senza sosta le organizzazioni criminali che utilizzano le criptovalute per nascondere condotte illecite.
In coordinamento con le forze dell’ordine internazionali, sono state intraprese azioni per sequestrare i server web di Samourai Wallet e limitare l’accesso alle sue applicazioni mobili, chiudendo di fatto l’operazione. Samourai Wallet è stato rimosso da Google Play Store. Agenti speciali dell’IRS e dell’FBI hanno evidenziato il vasto lavoro intrapreso per tracciare il flusso illegale di fondi, sottolineando l’accento crescente posto sull’applicazione delle normative finanziarie nello spazio delle valute digitali in questi giorni.
I dati di mercoledì mostrano che alle 15:36 EDT, Samourai deteneva 10.899,72 BTC (700 milioni di dollari) in capacità non spesa. Questo totale include l’importo di bitcoin disponibile nel sistema Whirlpool, comprendendo sia le monete ciclate che quelle pre-mix.
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