Europol ha annunciato che la Guardia Civil spagnola, in collaborazione con le forze dell’ordine di Estonia, Francia e Stati Uniti, ha smantellato un’organizzazione di frode sugli investimenti in criptovalute che ha truffato oltre 5.000 vittime in tutto il mondo.
Le autorità spagnole smantellano una rete di frodi sugli investimenti in criptovalute che ha riciclato oltre 500 milioni di dollari di proventi illeciti.
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L’operazione ha portato all’arresto di cinque persone, di cui tre catturate nelle Isole Canarie e due a Madrid. Si ritiene che la rete criminale abbia riciclato circa 539 milioni di dollari (circa 460 milioni di euro) in proventi illeciti attraverso schemi di investimento fraudolenti. Gli investigatori hanno scoperto che i perpetratori gestivano una rete globale di associati per facilitare prelievi di contanti, bonifici bancari e trasferimenti di criptovalute, mentre avrebbero istituito un’infrastruttura aziendale e bancaria a Hong Kong per gestire fondi criminali. L’indagine, supportata da Europol dal 2023, mette in evidenza la crescente minaccia delle frodi online, che Europol identifica come un rischio significativo per la sicurezza interna dell’UE.
