Le autorità mirano al primo pump-and-dump di criptovalute sotto la nuova legge sudcoreana

Nuova Legge sulle Criptovalute in Azione: Sospetto Accusato di Manipolazione Rapida dei Prezzi

La Commissione per i Servizi Finanziari (FSC) e il Servizio di Supervisione Finanziaria (FSS) hanno annunciato giovedì di aver segnalato alla procura un individuo sospettato di manipolare i prezzi delle criptovalute. Questo caso segna la prima istanza gestita sotto le nuove procedure regolamentari stabilite dalla Legge sulla Protezione degli Utenti di Beni Virtuali, entrata in vigore il 19 luglio 2024.

Il caso ha seguito un processo strutturato che coinvolge le piattaforme di scambio di criptovalute, che hanno segnalato un’attività di trading insolita, e le autorità finanziarie, che hanno indagato e ottenuto l’approvazione attraverso il Comitato di Investigazione e Deliberazione del Mercato dei Beni Virtuali prima di segnalare la questione per la prosecuzione penale.

L’individuo è accusato di essersi impegnato in uno schema di pump-and-dump per generare profitti illeciti. Secondo le autorità finanziarie, il sospetto avrebbe prima acquistato grandi quantità di specifiche criptovalute, poi eseguito ordini di acquisto rapidi e ripetitivi per gonfiare artificialmente i prezzi e i volumi di scambio. Questa manipolazione ha creato l’illusione di un’attività di mercato aumentata, inducendo in errore altri investitori nell’acquisto dell’asset. Una volta che il prezzo è salito, l’individuo avrebbe venduto completamente le proprie partecipazioni. L’intero processo avveniva spesso in 10 minuti, portando a una forte volatilità dei prezzi. Le stime preliminari indicano che il sospetto potrebbe aver guadagnato diversi miliardi di won in profitti ingiusti nell’arco di un mese.

In mezzo all’aumento dei volumi di trading e alla crescente volatilità dei prezzi nel mercato delle criptovalute, le preoccupazioni per la proliferazione di pratiche di trading sleali come gli schemi di pump-and-dump sono intensificate. Le autorità finanziarie hanno avvertito gli investitori dei rischi associati agli asset che subiscono picchi improvvisi di prezzo e volume, avvertendo che tali asset potrebbero subire declini improvvisi.

Hanno anche riaffermato il loro impegno a migliorare i sistemi di sorveglianza del mercato, incoraggiando le piattaforme di scambio di criptovalute a rafforzare le loro capacità di rilevamento, e considerando riforme strutturali più ampie come l’implementazione di standard di quotazione e divulgazione per garantire un mercato più equo e trasparente.