Funzionari dell’ordine pubblico in Malesia hanno di recente arrestato dieci individui collegati a un sindacato criminale che presumibilmente utilizzava criptovalute per riciclare proventi frodolenti. Beni, inclusi veicoli a motore, del valore di oltre 7,7 milioni di dollari sono stati sequestrati, e conti bancari contenenti circa 10,8 milioni di dollari sono stati congelati.
Le autorità malesi smantellano una società accusata di riciclare i proventi delle frodi tramite criptovaluta
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Sindacato accusato di incanalare fondi acquisiti illegalmente in Malesia
Le autorità in Malesia hanno recentemente smantellato un sindacato criminale che utilizzava la criptovaluta per riciclare i proventi di frodi e dieci individui associati ad esso sono stati arrestati. Secondo un rapporto locale, gli agenti delle forze dell’ordine hanno sequestrato 129 veicoli, valutati approssimativamente 3,8 milioni di dollari (RM18 milioni), durante raid condotti tra il 13 e il 21 maggio.
Oltre ai veicoli, gli agenti hanno recuperato orologi di marca, 18 veicoli di lusso, motociclette e borse di valore superiore a 3,9 milioni di dollari, così come contanti totalizzanti 106,800 dollari. Le autorità malesi hanno presumibilmente congelato conti bancari contenenti un equivalente di 10,8 milioni di dollari. Si presume che il sindacato abbia acquisito i beni sequestrati con fondi ottenuti da una truffa che coinvolgeva il commercio di numeri di registrazione di auto esclusive e classiche e orologi di lusso di marca.
Tan Sri Razarudin Husain, l’ispettore generale della polizia, ha rivelato che gli otto uomini e due donne arrestati avevano un’età compresa tra i 28 e i 51 anni. Razarudin ha aggiunto che erano stati trattenuti ai sensi dell’articolo 4(1) dell’atto sulla lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e ai proventi di attività illecite della Malesia.
L’ispettore generale ha inoltre rivelato come il sindacato abbia incanalato fondi, ottenuti fraudolentemente da un paese straniero, in Malesia. Egli ha detto:
Basandoci sull’interrogatorio, il sindacato di frode negli investimenti in forex e criptovaluta GHC ha iniziato le sue operazioni nel 2017 con base in un paese straniero. Questo sindacato ha trasferito denaro da attività illegali dal paese straniero alla Malesia utilizzando cambiavalute non registrati e transazioni in criptovalute per riciclare il denaro.
Nel frattempo, Razarudin ha affermato che gli agenti dell’ordine pubblico hanno scoperto che i fondi, ottenuti convertendo criptovalute in contanti, sono stati utilizzati per acquistare proprietà immobiliari. L’ispettore generale viene inoltre citato nel rapporto nell’incoraggiare i residenti a continuare a fornire informazioni sulle attività dei sindacati in crimini simili.
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