Le autorità irlandesi hanno sequestrato criptovalute per un valore di 7,1 milioni di dollari in una retata contro il riciclaggio di denaro e le vendite nel darknet. Tre persone sono state arrestate, con una che rimane in custodia. “Gli arresti delle tre persone e il sequestro degli asset sono il risultato di un’indagine altamente complessa sulle attività criminali nel marketplace del darknet da parte di investigatori specialisti attaccati al Garda National Cyber Crime Bureau,” ha dichiarato il Detective Sovrintendente Michael Mullen del Garda National Cyber Crime Bureau.
Le autorità irlandesi sequestrano $7,1 milioni in criptovaluta in un'operazione contro il riciclaggio di denaro su Darknet
Questo articolo è stato pubblicato più di un anno fa. Alcune informazioni potrebbero non essere più attuali.
SCRITTO DA
CONDIVIDI
Sequestrati €6,5 Milioni in Criptovalute in una Grande Retata a Dublino
I detective del Garda National Cyber Crime Bureau (GNCCB) in Irlanda hanno sequestrato criptovalute per un valore di circa €6,5 milioni ($7,1 milioni) durante una retata nella contea nord di Dublino lunedì. L’operazione, supportata dall’Unità di Supporto Armato, faceva parte di una grande indagine sul riciclaggio di denaro e sulla vendita di beni illegali nei mercati darknet. Oltre al notevole bottino in criptovalute, le autorità hanno anche confiscato orologi di lusso valutati per oltre €120.000 e due veicoli ad alta potenza del valore di circa €220.000.
Il Detective Sovrintendente Michael Mullen del GNCCB ha descritto l’operazione come parte di un’indagine “altamente complessa” su attività criminali nel marketplace del darknet. Ha dettagliato:
Gli arresti delle tre persone e il sequestro degli asset sono il risultato di un’indagine altamente complessa sulle attività criminali nel marketplace del darknet da parte di investigatori specialisti attaccati al Garda National Cyber Crime Bureau.
“Queste azioni delle forze dell’ordine dimostrano la continua determinazione dell’Irlanda che questa giurisdizione non è un posto sicuro per le persone coinvolte in qualsiasi forma di criminalità e la determinazione dell’An Garda Síochána di impedire a coloro che sono coinvolti nella criminalità di beneficiare finanziariamente dallo stesso, indipendentemente dalla forma che tali profitti prendono,” ha ulteriormente notato.
La retata ha portato all’arresto di tre individui: due uomini, di età 23 e 49 anni, e una donna di 32 anni. Gli uomini sono stati detenuti con il sospetto di aver aiutato un’organizzazione criminale a commettere reati gravi, come per la Sezione 72 del Criminal Justice Act 2006.
La donna è stata accusata di reati relativi al riciclaggio di denaro secondo il Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2021. Mentre l’uomo di 49 anni e la donna sono stati rilasciati in attesa di ulteriori azioni legali, il 23enne rimane in custodia. Il Detective Sovrintendente Michael Mullen ha sottolineato la complessità dell’indagine e la determinazione dell’Irlanda a combattere le attività criminali coinvolgenti criptovalute.
Cosa ne pensi di questo caso? Faccelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
