La Direzione per l’Esecuzione (ED) dell’India ha sgominato una rete di frode crittografica che prendeva di mira un cittadino straniero. Gli accusati hanno convinto la vittima a trasferire $400.000 su un conto di criptovaluta impostato utilizzando l’accesso remoto non autorizzato. L’ED ha sequestrato prove digitali, congelato depositi a termine e confiscato gioielli collegati al caso. L’indagine è ancora in corso.
Le autorità indiane smantellano una rete di frode in criptovalute che prendeva di mira cittadini stranieri
Questo articolo è stato pubblicato più di un anno fa. Alcune informazioni potrebbero non essere più attuali.
SCRITTO DA
CONDIVIDI
L’Operazione dell’ED Rivela un’Estesa Rete di Frodi Crittografiche
La Direzione per l’Esecuzione (ED) dell’India ha annunciato venerdì di aver condotto operazioni di ricerca contro Prafful Gupta e associati il 6 giugno in varie località a Delhi, Haryana e Kanpur (Uttar Pradesh) in relazione a una frode online che prendeva di mira un cittadino straniero. L’indagine è iniziata con una denuncia (FIR) registrata dal Bureau Centrale di Investigazione (CBI) dell’India contro Gupta e altre persone accusate. Il FIR nomina Prafful Gupta, Sarita Gupta, Kunal Almadi, Gaurav Pahwa, Rishabh Dixit e altri sconosciuti.
Gli accusati hanno convinto la vittima a trasferire $400.000 su un conto di criptovaluta, sostenendo che il suo conto bancario fosse insicuro. È stato utilizzato un accesso remoto non autorizzato per creare un conto di criptovaluta a suo nome. I fondi trasferiti sono stati convertiti in criptovaluta e dispersi a vari complici. L’ED ha dettagliato:
Il chiamante ha ottenuto l’accesso remoto non autorizzato al suo computer e ha creato un conto di criptovaluta utilizzando il suo numero di cellulare e l’ID email a nome della vittima.
L’ED ha scoperto che la criptovaluta è stata trasferita a Prafful Gupta e a sua madre, Sarita Gupta, e successivamente venduta. I proventi sono stati spostati su entità fittizie in India e ulteriormente distribuiti a migliaia di conti con dettagli Know-Your-Customer (KYC) falsi. Parte dei fondi è andata a un’azienda fintech con sede a Gurgaon, che ha aiutato a stratificare i proventi senza controlli KYC adeguati.
Secondo l’ED:
Le entità fittizie/dummy dopo aver ricevuto denaro dai portafogli cripto, hanno ulteriormente trasferito i fondi a migliaia di conti con KYC falsi.
La Direzione per l’Esecuzione ha ulteriormente rivelato che le operazioni di ricerca hanno portato al sequestro di prove digitali, al congelamento di Rs. 7.25 crore ($880K) in depositi a termine (FD) e al sequestri di gioielli del valore di Rs. 35 lakh ($42K). L’indagine è ancora in corso.
Cosa ne pensi di questo caso? Faccelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
Tag in questa storia
Scelte di Gioco Bitcoin
Betpanda
100% di Bonus fino a 1 BTC + 10% di Cashback Settimanale senza Scommessa
Cryptorino
100% di Bonus Fino a 1 BTC + 10% di Cashback Settimanale
Playbet.io
130% fino a 2.500 USDT + 200 Giri Gratuiti + 20% di Cashback Settimanale senza Scommessa
Parimatch
1000% di Bonus di Benvenuto + Scommessa Gratuita fino a 1 BTC
Cloudbet
Fino a 2.500 USDT + 150 Giri Gratuiti + Fino al 30% di Rakeback
BC.Game
470% di Bonus fino a $500.000 + 400 Giri Gratuiti + 20% di Rakeback
3,5% di Rakeback su Ogni Scommessa + Estrazioni Settimanali
425% fino a 5 BTC + 100 Giri Gratuiti
100% fino a $20K + Rakeback Giornaliero
