Le autorità indiane arrestano un uomo in un caso di estorsione in criptovaluta

Un uomo del Gujarat, Shailesh Babulal Bhatt, è stato arrestato in base alla legge contro il riciclaggio di denaro in relazione a casi di sequestro di persona ed estorsione, inclusi significativi crimini legati alle criptovalute che superano i Rs 1.200 crore (144 milioni di dollari), secondo quanto riferito dalla Enforcement Directorate (ED). Bhatt è stato preso in custodia a seguito di un’indagine sul riciclaggio di denaro avviata dalla ED basata su FIR presentate dalla Polizia CID di Surat contro Satish Kumbhani, promotore di Bitconnect Coin. Kumbhani avrebbe truffato gli investitori e sarebbe fuggito dopo aver chiuso la piattaforma Bitconnect nel gennaio 2018. Bhatt, che aveva investito in Bitconnect, ha rapito due dipendenti di Kumbhani per recuperare i suoi fondi, estorcendo 2.091 bitcoin, 11.000 litecoin e Rs 14,50 crore in contanti, del valore odierno di Rs 1.232,50 crore. Bhatt ha anche distribuito Rs 289 crore dei fondi estorti tra i suoi complici, che sono stati utilizzati per acquisire vari beni.