Le autorità brasiliane lanciano un'operazione mirata alle entità che facilitano il riciclaggio di denaro tramite criptovalute

Le Autorità Brasiliane Eseguono l’Operazione Alcacaria Contro Attori del Riciclaggio di Denaro con Criptovalute

Il Brasile sta rafforzando le misure contro le istituzioni che sfruttano le criptovalute per completare crimini finanziari. I media locali hanno riportato che la Polizia Federale Brasiliana ha lanciato l’Operazione Alcacaria mercoledì, prendendo di mira diversi operatori finanziari che fornivano servizi di riciclaggio di denaro a organizzazioni criminali a livello nazionale.

L’operazione è stata eseguita congiuntamente con il Servizio Fiscale Federale. Le organizzazioni ancora senza nome mirate dalla polizia sono sotto inchiesta per il loro coinvolgimento in riciclaggio di denaro, evasione di valuta, operazione di un’istituzione finanziaria illegale e uso di documenti falsi.

Inoltre, la polizia sta anche monitorando e indagando su exchange che lavorerebbero con questi operatori, fornendo loro liquidità di asset digitali per attività di riciclaggio di denaro. Tuttavia, non sono stati condivisi nomi pubblicamente.

A riguardo, la Polizia Federale ha dichiarato:

Questi riciclatori di denaro sono presumibilmente responsabili dell’evasione di valuta e del riciclaggio di denaro per una varietà di crimini in tutto il Brasile, in una pratica nota come crypto-cable.

L’operazione è stata lanciata simultaneamente con una iniziativa simile chiamata Operazione Privilege, che ha anche condiviso alcuni sospetti con questa. Sono stati emessi 13 mandati di arresto preventivo e 20 mandati di perquisizione come parte di Privilege, che ha una forza regionale anti-crimine alla sua guida, la Task Force Contro il Crimine Organizzato del Rio Grande do Sul.

Il mese scorso, il Brasile ha anche eseguito l’Operazione Niflheim, una repressione di alto livello su tre organizzazioni che avevano riciclato quasi 10 miliardi di dollari utilizzando criptovalute, inviando tali fondi a paesi come gli Stati Uniti, gli Emirati Arabi Uniti (UAE), Hong Kong, e Cina. Questo rende Alcacaria l’ultima di tre azioni lanciate contro il crimine di riciclaggio di denaro basato su criptovalute in Brasile in meno di un mese.

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