La Directorate of Enforcement (ED) dell’India ha arrestato Manideep Mago in base al Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, in connessione con un “caso di rimessa estera illegale” che coinvolge la criptovaluta. L’indagine ha scoperto che una società con sede a Delhi ha venduto criptovalute per un valore di oltre Rs. 1858 crore ($223 milioni) su scambi di criptovalute e ha effettuato rimesse estere per oltre Rs. 3500 crore. Era coinvolto un sindacato internazionale di Hawala, che inviava fondi in Canada e a Hong Kong utilizzando fatture fasulle. Questo sindacato ha investito pesantemente in mining illegale di cripto e nel trading di arbitraggio. Le prove hanno anche indicato il coinvolimento di contabili e funzionari bancari. L’ED ha notato che sono state create fatture fittizie e sono stati effettuati inserimenti falsificati nel database dei conteggi usando 70.000 nomi casuali per giustificare i depositi in contanti, senza rivelare la fonte della cripto. L’ED ha ottenuto cinque giorni di custodia per ulteriori interrogatori di Manideep Mago e l’indagine è ancora in corso.
L'autorità indiana scopre un'operazione su larga scala di criptovalute e Hawala, arresta un giocatore chiave
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