L’Unità di Intelligence Finanziaria dell’India ha multato la crypto exchange Binance per 2,25 milioni di dollari (₹18,8 crore) per non conformità alle normative contro il riciclaggio di denaro (AML). Il ritorno di Binance in India è visto come difficile, specialmente dopo che le misure fiscali del governo hanno ridotto significativamente le operazioni giornaliere su alcune delle principali cripto exchange locali. Questa multa segue l’attenzione globale su Binance e i problemi legali dell’ex CEO Changpeng Zhao (CZ).
L'autorità indiana multa lo scambio di criptovalute Binance per 2,25 milioni di dollari per violazioni dell'AML
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L’India Multa Binance di 2,25 Milioni di Dollari
Binance, la più grande exchange di criptovalute al mondo, è stata multata di 2,25 milioni di dollari (₹18,8 crore) dall’Unità di Intelligence Finanziaria dell’India (FIU-IND) per non conformità alle normative anti-riciclaggio di denaro (AML) nazionali.
Questa multa, imposta mercoledì, evidenzia una grave violazione normativa avvenuta prima di dicembre 2023. Il quadro normativo dell’India prevede che i fornitori di servizi di cripto-asset, incluse le cripto exchange, debbano registrarsi presso la FIU come entità che effettuano segnalazioni e aderire a rigide regole AML.
L’avviso, visto dalla pubblicazione Mint, afferma che le entità che rappresentavano Binance presso FIU-IND includevano le sue strutture nelle Seychelles, Isole Cayman e Svizzera. Aggiunge:
Sono state emesse direttive specifiche a Binance per garantire la diligente conformità agli obblighi delineati nel Capitolo IV della PMLA [Prevention of Money Laundering Act, 2002].
Il ritorno di Binance nel mercato delle cripto indiano potrebbe presentare sfide significative per le exchange locali. L’industria cripto indiana ha affrontato notevoli difficoltà dal 2022, quando il governo ha introdotto una tassa del 30% sui guadagni in cripto e una tassa dell’1% detratta alla fonte (TDS) su ogni operazione. Queste misure fiscali rigide hanno portato a una drastica diminuzione del 90% nelle operazioni giornaliere medie sulle maggiori exchange.
Binance è stata oggetto di scrutini in tutto il mondo. A novembre 2023, l’ex CEO e fondatore Changpeng Zhao (CZ) si è dichiarato colpevole di accuse di riciclaggio di denaro presentate dalle autorità statunitensi e successivamente si è dimesso dalla sua posizione. Questo sviluppo legale è culminato in un sostanzioso accordo di regolamento di 4,3 miliardi di dollari. Attualmente, Zhao sta scontando una pena di quattro mesi di carcere negli USA.
Recentemente, il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha nominato il Ministro delle Finanze Nirmala Sitharaman per un altro mandato come ministro delle finanze del paese. Sitharaman ha costantemente enfatizzato la necessità di cooperazione internazionale nella regolamentazione degli asset cripto, data la loro natura intrinsecamente transfrontaliera e le complessità tecnologiche coinvolte. Ha mantenuto una posizione cauta sulle cripto, affermando fermamente che non possono essere considerate moneta legale in India. Questa posizione è in linea con le preoccupazioni sollevate dalla Reserve Bank of India (RBI), la banca centrale del paese, che ha ripetutamente espresso apprensioni riguardo ai rischi per la stabilità finanziaria posti dalle criptovalute.
Cosa ne pensi del ritorno di Binance in India e del pagamento di una multa di 2,25 milioni di dollari? Faccelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
