L'Australia Reprime sui Bancomat Crypto, Citando Misure AML e CTF Inadeguate

Forza di Inchiesta Identifica Tendenze Preoccupanti

L’organismo di vigilanza dell’industria dei servizi finanziari australiani, AUSTRAC, ha affermato che alcuni fornitori di criptovalute ATM “potrebbero non avere i giusti controlli anti-riciclaggio e contro il terrorismo (AML/CTF) in atto.” Il CEO dell’organismo di vigilanza, Brendan Thomas, ha detto che una task force creata per valutare i rischi associati ai crypto ATM ha identificato “tendenze preoccupanti e indicatori di attività sospetta,” tra cui transazioni fraudolente.

In una dichiarazione del 31 marzo, AUSTRAC ha implicato che il numero crescente di ATM—da 23 nel 2019 a 1.600 nel 2025—giustifica una maggiore attenzione. Secondo la dichiarazione, la maggior parte dei nuovi ATM viene installata dalle piattaforme di scambio di asset digitali. La stragrande maggioranza delle transazioni implica depositi in contanti per acquistare bitcoin (BTC).

La rivelazione di AUSTRAC che i fornitori di crypto ATM non hanno misure AML e CTF adeguate è arrivata settimane dopo che Thomas ha annunciato che le entità crypto sarebbero state obbligate a fornire informazioni sulle transazioni finanziarie. Come riportato da Bitcoin.com News, questo requisito si applicava anche ai fornitori di crypto ATM.

Spiegando la decisione di AUSTRAC di aumentare la sua attenzione sugli operatori di ATM, Thomas, che in precedenza aveva promesso di perseguire le entità che non soddisfano i loro obblighi, ha detto:

“Vogliamo garantire che i fornitori di crypto ATM abbiano pratiche robuste per ridurre al minimo il rischio che le loro macchine possano essere utilizzate per riciclare denaro sporco o per truffare e frodare persone innocenti. Continueremo a lavorare con il settore per migliorare gli standard, ma prenderemo anche provvedimenti contro gli operatori che non si conformano.”

Come precedentemente riportato da Bitcoin.com News, AUSTRAC ha sviluppato materiali per aiutare gli scambi di criptovalute a identificare i rischi di crimini finanziari. Agli utenti, l’organismo di vigilanza ha sollecitato di segnalare attività fraudolente sospette o truffe che coinvolgono crypto ATM all’anti-truffa.