Latam Insights: L'Argentina Arresta i Fondatori di uno Schema Ponzi di Criptovalute da 400 Milioni di Dollari, il Brasile Definisce la Regolamentazione delle Criptovalute come Priorità

Fondatori di uno Schema Ponzi di Criptovalute da 400 Milioni Arrestati in Argentina

La Polizia Federale dell’Argentina ha riferito di aver catturato due individui, una donna e un uomo, fondatori di uno schema Ponzi che ha movimentato oltre 400 milioni di dollari in cripto in Brasile. L’operazione è riuscita a tracciare la posizione di questi due individui dopo che erano entrati nel paese con nomi falsi.

L’uomo, conosciuto come “Joao Felipe Costa” in Argentina, è stato identificato dalla stampa locale come Antonio Inacio Da Silva Neto, uno dei fondatori di Braiscompany, una società che mira a “costruire la libertà finanziaria per migliaia di persone attraverso l’informazione.” La donna è stata identificata come Fabricia Farias Campos, compagna di Da Silva.

L’arresto è stato preceduto da un’intensa indagine, che ha trovato la posizione della coppia tracciando diversi acquisti e pagamenti fatti usando i loro nomi falsi in Argentina. La coppia è ora sotto la custodia delle autorità argentine, che dovranno firmare gli ordini di estradizione per inviarli in Brasile, dove saranno incarcerati.

Il Brasile Stabilisce la Regolamentazione delle Criptovalute come Priorità

La Banca Centrale del Brasile ha definito la tokenizzazione e la regolamentazione dei fornitori di servizi di asset virtuali (VASPs) come una priorità per la sua direzione di regolamentazione quest’anno. In un elenco, l’istituto ha incluso questi due elementi sotto il tema dell’innovazione, insieme all’intelligenza artificiale (AI), BaaS (Banking-as-a-service) e il concetto di Open Finance, legato all’integrazione dei dati di tutto il sistema bancario.

Secondo fonti locali, Ricardo Moura, capo del Dipartimento di Regolamentazione dei Cambi della Banca Centrale, ha rivelato che i temi più rilevanti erano la semplificazione del processo di investimento per i non residenti, rendere più efficienti le operazioni di cambio interbancarie e definire la regolamentazione per l’uso degli asset virtuali nei cambi esteri e nel capitale internazionale.

La Camera Fintech Argentina Propone una Regolamentazione delle Cripto con Esenzioni Fiscali

La Camera Fintech Argentina, un’organizzazione di adesione che raggruppa più di 200 aziende nel paese, ha fatto una proposta di regolamentazione delle criptovalute stabilendo esenzioni fiscali per gli asset crittografici per alimentare la crescita dell’industria.

Ignacio Plaza, presidente della Camera, ha dichiarato:

Vogliamo promuovere un ambiente favorevole all’innovazione, allo sviluppo economico e all’inclusione finanziaria, dove il trattamento regolamentare e fiscale fornisca incentivi che stimolino l’investimento e la crescita in questa industria.

La proposta, che mira a raggiungere la parità tra gli obblighi fiscali delle cripto e degli altri asset finanziari, rende gli asset in criptovalute detenuti negli scambi nazionali esenti dal pagamento delle imposte sulle plusvalenze e da altri obblighi.

Secondo precedenti rapporti, l’Argentina è sull’orlo di emettere una regolamentazione degli scambi di criptovalute tramite decreto esecutivo, a causa di una prossima valutazione del gruppo del Financial Action Task Force (FATF).

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