Benvenuti a Latam Insights, un compendio delle notizie più rilevanti sulla criptovaluta e l’economia dell’America Latina della settimana scorsa. In questa edizione, la polizia brasiliana smantella anelli di riciclaggio di criptovalute da 9,7 miliardi di dollari, il Brasile utilizza uno strumento di intelligenza artificiale (AI) per rilevare frodi fiscali legate alla criptovaluta, e il neobank latinoamericano Nubank sospende il trading della sua moneta.
Latam Insights: La Polizia Federale brasiliana reprime i circuiti di riciclaggio di denaro crypto da 9,7 miliardi di dollari, il Brasile utilizza l'IA per rilevare le frodi fiscali crypto
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Operazione Niflheim: Le Autorità Brasiliane Smantellano Anelli di Riciclaggio di Criptovalute da 9,7 Miliardi di Dollari
La Polizia Federale brasiliana ha organizzato un’operazione per smantellare tre organizzazioni legate a operazioni di riciclaggio di denaro utilizzando criptovalute. L’operazione, chiamata Niflheim, è stata realizzata in collaborazione con il Servizio Fiscale Federale, il controllore delle tasse del Brasile, e ha comportato l’emissione di otto mandati di arresto e 19 ordini di perquisizione e sequestro nelle città di Caxias do Sul, Sao Paulo, Fortaleza e Brasilia.
La Corte Federale brasiliana ha inoltre bloccato 1,58 miliardi di dollari in fondi conservati in conti bancari e borse di criptovalute. Sono stati sequestrati anche diversi veicoli e proprietà.
L’operazione si è concentrata sullo smantellamento di tre organizzazioni che collettivamente riciclavano 9,7 miliardi di dollari utilizzando criptovalute dall’inizio delle indagini nel 2021. I media locali hanno riferito che i fondi riciclati erano il prodotto di diverse attività illecite, principalmente traffico di droga e contrabbando.
Il Controllore Fiscale Brasiliano Utilizza Uno Strumento AI per Identificare Operazioni Legate a Oltre 180 Milioni di Dollari in Frodi Fiscali Correlate alle Criptovalute
Le agenzie governative stanno incorporando sempre più strumenti che implementano l’intelligenza artificiale (AI) per facilitare i loro compiti. Il Servizio Federale delle Entrate, che è il controllore delle tasse del Brasile, ha recentemente riferito sull’implementazione di uno di questi strumenti focalizzati sul rilevamento di transazioni illecite che coinvolgono criptovalute.
In una nota rilasciata la settimana scorsa, l’istituzione ha riferito che lo strumento era stato creato internamente e includeva algoritmi di intelligenza artificiale e analisi complessa delle reti per facilitare il compito di analizzare i dati fiscali. Questo ha permesso il rilevamento di transazioni illecite e migliorato la produttività delle attività di indagine.
La nota presenta due esempi in cui questo strumento ha aiutato a rilevare l’uso illegale di criptovaluta in transazioni per oltre 180 milioni di dollari.
Il Gigante Fintech di Latam Nubank Termina il Trading di Nucoin
Nubank, uno dei più grandi neobank di Latam, ha annunciato che terminerà il trading di nucoin, la sua criptovaluta interna. L’istituzione, che ha annunciato di aver raggiunto oltre 100 milioni di clienti a maggio, ha comunicato che questa mossa faceva parte di una riformulazione del suo sistema di ricompense interno in un’email inviata ai suoi clienti.
L’email spiega che la banca terminerà il trading in 15 giorni e che i detentori avranno due scelte con questo aggiornamento. Potranno scambiare il loro nucoin per bitcoin o USDC, una stablecoin ancorata al dollaro, fino al 9 dicembre solo se hanno oltre 100 reais ($17,64) di valuta. I detentori con meno di quella cifra, o coloro che non completano lo scambio entro il termine, potranno conservare queste monete per raccogliere i benefici futuri del programma di ricompense riformulato.
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