Benvenuti a Latam Insights Encore, un’immersione profonda nelle notizie economiche e sulle criptovalute più rilevanti dell’America Latina della scorsa settimana. In questa edizione, discutiamo di come il Brasile stia diventando un esempio di come gli stati dovrebbero far rispettare la conformità alle criptovalute combattendo l’evasione fiscale e perseguendo i gruppi di riciclaggio di denaro invece di prendere di mira gli innovatori delle criptovalute.
Latam Insights Encore: Il Brasile Mostra come gli Stati Dovrebbero Tenere d'Occhio l'Uso delle Criptovalute per Scopi Nefasti
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Latam Insights Encore: Il Brasile sta diventando un modello per l’applicazione delle criptovalute
Pur offrendo agli utenti molti vantaggi, le criptovalute mettono anche il potere nelle loro mani di svolgere attività illecite a causa delle loro caratteristiche. Il Brasile sta diventando un focolaio per l’adozione delle criptovalute, incluso anche l’uso di criptovalute in modi opposti alle leggi nazionali.
Tuttavia, lo stato brasiliano ha intensificato l’uso di diversi strumenti e del potere delle sue istituzioni per imporre la conformità, utilizzando persino strumenti di intelligenza artificiale per far rispettare la conformità nei casi di crimini legati alle criptovalute. Due esempi sono emersi questa settimana: il primo ha coinvolto diversi ordini di sequestro in un’operazione che ha affrontato tre gruppi che utilizzavano le criptovalute per riciclare denaro proveniente dal traffico di droga e dal contrabbando e inviarlo all’estero in altri paesi. I gruppi avevano già riciclato oltre 9 miliardi di dollari dal 2021.
Un altro esempio è l’utilizzo di un tool di intelligenza artificiale (AI) da parte della Receita Federal, l’equivalente brasiliano dell’Internal Revenue Service (IRS), per rilevare transazioni illecite legate alla frode fiscale e al riciclaggio di denaro legato alle criptovalute. Il tool, uno sviluppo interno dell’istituzione, ha già permesso di identificare 180 milioni di dollari in questo tipo di attività in due casi diversi.
Con queste azioni, il Brasile mostra di non essere solo una delle giurisdizioni più innovative per le criptovalute, avendo già emanato diverse leggi riguardanti il loro uso, con un progetto pilota CBDC in corso, ma che ha anche istituzioni che possono farsi avanti quando si tratta di indagare e ricercare l’uso delle criptovalute per i crimini.
Mentre altri stati nazione entrano in conflitto con i creatori e innovatori di criptovalute sulla classificazione dei token e incarcerano sviluppatori che hanno creato strumenti di privacy, le autorità brasiliane hanno deciso di affrontare i veri criminali, dando un esempio per gli altri da seguire.
Cosa ne pensi del ruolo del Brasile nella lotta ai crimini legati alle criptovalute? Dicci la tua nella sezione commenti qui sotto.
